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更新时间：2023-11-30 10:05:07 发布时间：24小时内 作者：文/会员上传 下载docx
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今年x月至8月，区委、区政府认真贯彻执行中央、省、市关于严厉打击走私的一系列指示精神，按照“打防结合、落实责任、标本兼治、综合治理”的指导思想，扎实开展反走私综合治理。区打击走私综合治理领导小组在区委、区政府的正确领导，在市打私办的直接指导下，深入开展打击走私综合治理工作，组织全区打击走私综合治理领导小组的成员单位开展打私防私查私的综合治理工作，有效地遏制了辖区走私活动的势头，辖区内没有发生走私的大案要案，有效的维护了辖区的市场经济秩序。现将情况总结如下：
(一)领导重视，形成打走私工作网络。
区政府高度重视打击走私工作，把它列为政府工作的议事日程。黄埔区打击走私综合治理工作领导小组及其办公室及时贯彻落实省、市打私办的各项工作安排，加强统筹协调督促的力度，打私办成员充分利用打走私综合治理协调机制，进行深入的沟通交流协商，并就重大问题进行讨论研究，形成合力。各成员单位、街道、社区都能根据自己的职能，互相协助，全区形成了区政府、区打私办成员单位、街道、社区的打走私工作网络，推动了我区打走私工作的深入开展。
(二)狠抓落实，保持打走私综合治理的高压态势。
今年x月至8月，根据市政府打私办的工作要求和区政府打击走私的工作安排，区打私办组织召开了5次工作会议，研究打击综合治理的工作，制定了打走私专项行动方案10个，组织开展了8次专项打击走私行动，起草了打击走私情况报告和工作总结11份。
1、认真开展元旦、春节期间打击走私联合行动，行动期间，我区共出动执法人员525人次;出动车辆75辆次;检查各类企业、个体工商户427家。采取了日常巡查与突击检查的执法方式，抓住重点地区、重点商品，集中力量进行有针对性的统一行动和日常整治，力求取得实效。行动中，重点加大了对我区黄埔、南岗、集通等码头一线的运输渠道，上落点，对非设关码头、可上私货的滩涂和可能藏匿私货的场所，进行了地毯式的检查，彻底清除“两油”等私货上岸点、储存点;对相关市场(店、档)、废旧厂房、窝棚、出租屋和偏僻空置地等走私存放窝点、地进行突击巡查，重点打击走私“两油”、食用油、光盘、冷冻食品、烟酒、水果等应节商品，查处无合法来源证明的香烟72罐、酒61瓶。
2、开展打击废物走私专项行动，多次组织联合行动对“洋垃圾”市场进行地毯式的检查，通过查经营行为、查产品来源、查产品流向等执法方式，切实加强了对辖区沿江地段的废物上货点、市场销售点的全面检查，重点清查旧电器、旧电脑、废五金、旧衣服等废旧走私物品。行动期间，共出动执法人员153人次，出动车辆22辆次，检查相关市场(点、店、档)158家，我办成员单位黄埔海关缉私局出动警力1040人次，其中海上出动缉私艇61艘次，警力383人次，航程4900海里，检查船舶86艘。
3、开展打击冷冻品走私统一行动，多次检查辖区内广州珠江冷库厂有限公司、广东省食品进出口集团公司黄埔冷冻厂、广东黄埔澳联冷库有限公司、广州市黄埔外轮供应有限公司冷库和广州山力冷库有限公司，共出动执法人员100多人次，出动车辆20次。暂扣冻品
货主无合法有效的检验检疫单证的美国产金孔雀牌冻鸡爪4000公斤、巴西产鸡全翼345公斤、法国鹅脚55件/825公斤;匈牙利鹅肝1件/20公斤;巴西生睾丸40件/800公斤;猪肚32件/830公斤;鸡脚3件/60公斤。
4、部署从8月至10月在全区范围内开展以打击禽畜冻品走私活动为主的打击走私联合行动。
(三)加强成员单位在职能范围内的积极配合。
区打私办定期组织召开驻区有关部门协调会，研究我区走私活动的动态和反走私工作措施，及时沟通协调打击走私工作中的信息和情况。切实组织好成员单位定期进行交流，多次组织黄埔海关调查局、广州市工商局黄埔分局、区法院、检察院、公安分局、经贸局、交通局等单位以及街道社区积极筹划和参加打击走私的专项工作，齐抓共管，开展专项行动时统一协调、联合作战，日常管理中各施其职，互通情况，严密合作，形成了综合治理的威慑力。
(四)抓好综合治理，加强群防群治。
1、及时、准确掌握动态，有效打击走私活动。
为加强打击走私工作的有效性，各成员单位坚持做好情报调研工作。打私办经常派工作人员深入镇、村、街道、社区、企业、市场、港口、码头等重点敏感部位开展调查摸底，今年上半年，专门成立了以政府办、经贸局、黄埔海关为主的调研组，确定了我区今年的打私调研课题：关于口岸走私情况调研。
2、大力宣传，形成反走私综合治理良好氛围。
区打私办在加强专项打击的同时，抓好对反走私的宣传工作，一是积极配合市打私办举办的反走私宣传展览;二是积极参与市打私办组织的反走私宣传和全省反走私知识竞赛;三是向基层和群众派出宣传资料。把宣传资料送到企业、基层、群众中，教育企业、群众提高对反走私工作的认识，增强反走私工作的自觉性和认同感，进一步配合政府反走私工作。
20_年上半年，我局严格按照地方党委、政府和上级局的工作要求和部署，始终保持对打私的高压态势，坚持“打防结合，综合治理，突出重点，坚持不懈”的方针，采取日常检查和突击清查相结合的办法，加大对走私活动的整治力度。上半年，我局共开展了5次打私专项整治行动，取得了一定的成效，有力地维护了市场经济秩序的稳定，现将我局上半年打击走私贩私工作情况总结如下：
一、主要做法
（一）加强领导，全面落实打击走私工作责任制。一是我局成立了以甘桂华局长为组长，苏育昌副局长为副组长，各工商所、经检、市场、企管、督察等单位负责人为成员的打击走私工作领导小组。二是建立健全的打击走私工作责任制，从局到所（股）、所（股）到个人，一级抓一级，层层落实，确保了打击走私工作的顺利开展。
（二）立足职能，严密监控，切实加大打击走私贩私违法活动的力度。我局严格履行工商行政管理职能，在反走私工作中，坚持“打击与防范相结合、惩处与教育相结合、防范为先、教育为重”的思路，加强管理，以人为本，把管理和服务统一起来，在管理中体现服务，在服务中强化管理，做到“查处一家、教育一片、规范一行”，努力实现打击走私的法律效果与社会效果的统一。今年以来，按照地方党委、政府和上级局的工作部署，我局先后组织开展了5次打击走私专项整治行动：一是开展元旦、春节期间打击走私联合行动。二是开展春节期间打击进口商品走私活动。三是开展了为期5天的流通领域汽车、汽配市场、电子产品市场、油品市场、冻库及各类冻品销售市场、应节商品市场以及对地下“红油”等销售不合法来源进口商品的清查行动。四是开展为期一个月的打击野生动物走私专项行动。五是开展一次打击废旧物品走私专项整治行动。20_年1月至6月来，我局共出动执法人员415人次，车辆94台次，暂未发现我县有走私商品的行为。
（三）注重宣传，强化沟通
半年来，我局多形式多途径开展打私宣传工作。一是在全县辖区内悬挂打私宣传横额，营造强大声势。二是强化对经营户和消费者宣传有关打击走私、贩私方面的法律法规和政策，震慑走私犯罪活动。三是加强与有关部门的沟通协作，信息互动，形成齐抓共管的局面，共同打击走私行为。
二、存在问题
（一）政府未能充分发挥在规范企业进出口行为、反走私综合治理工作中的组织协调作用以及各部门的管理优势,未能搭建相互配合、相互协作的工作平台,充分调动各主管部门的积极性和主动性,在管理中出现执法空白点。
（二）今年初，《投机倒把行政处罚暂行条例》失效后，对工商机关在打击走私贩私工作产生了一定的影响。
（三）宣传力度不够，未能形成“党政统一领导、部门各尽其职，企业自律配合、群众积极参与、完善法律制度，强化舆论引导、各方齐抓共管”的反走私综合治理格局。
三、下半年工作部署
（一）加强组织领导，统一思想，坚决克服内地无私可打的错误认识，充分认识新形势下反走私的重要性、严峻性和艰巨性，进一步增强责任感和紧迫感，把打击走私工作坚持不懈地抓下去。
（二）加强舆论宣传和引导。充分利用报刊、电视、互联网、宣传栏等多种形式,广泛深入地开展进出口法律法规宣传。同时,充分展现守法诚信企业规范经营所带来的良好经济效益和社会效应,营造良好的舆论环境和社会氛围,增强群众的反走私意识。公务员之家:
（三）严防淫秽物品和政治性出版物走私,加大查控防范力度,维护我县政治安全和社会稳定。
（四）坚决打击私货交易行为。认真分析走私贩私的新情况、新特点,把打击走私贩私与打假、整顿市场结合起来,加强对各类市场的监督、管理和整治,进一步规范市场交易活动。
（五）努力克服《投机倒把行政处罚暂行条例》失效后，给工商机关行政执法带来的影响，树立一盘棋思想，把现有法律法规用足、用够，充分发挥整体职能作用。
银行反_工作总结
篇1：反_工作情况汇报
银行营业部反_工作情况汇报
各位领导：
大家好！
在人民银行和总行的正确领导下，我部严格按照《_反_法》、《金融机构反_规定》、《中国人民银行关于进一步加强反_工作的通知》、《银行反_管理规定》、《银行反_客户风险评级管理规定》、《银行涉嫌恐怖融资的可疑 交易报告管理规定》等关于反_的政策法规、制度要求，不断强化反_工作的管理，认真组织开展反_培训及宣传工作，不断适应反_的新形势、新变化，杜绝风险、堵塞漏洞。使反_工作水平稳步提高，有效维护了辖内的金融安全，保障了业务经营的平衡发展。现将反_工作情况总结汇报如下：
一、领导统筹，建立健全反_管理体系
我部始终高度重视反_工作，配备业务素质过硬的工作人员专门负责反_工作。营业部严格按照人民银行、龙江银行总行的制度要求，成立了反_工作领导小组，具体监督、指导反_工作。
反_领导小组组长：
副组长： 成员：
反_工作办公室主任：
成员：
反_经办员：
二、注重执行，完善岗位责任制度建设
为适应不断深入的反_工作形势，从制度上保障工作的顺利开展。营业部认真执行反_岗位工作职责，进一步提高反_工作的质量效率，防范_犯罪活动的发生，建立了反_工作档案，其中具体包括反_相关的法律、法规，反_工作制度、反_培训计划、培训记录、反_宣传资料等。
各级领导机构、各个各_岗位上下联运，协调配合，搭建起了我行营业部的反_责任制度体系框架。执行至上，认真执行《银行反_管理规定》、《银行反_客户风险评级管理规定》，详细填写客户职业、身份证有效期、国籍等要素；不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作；账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用；对公账户开户时，对法人或 负责人的身份证进行联网核查后，并将核查结果打印在身份证复印的背面；认真做好大额交易及可疑交易数据报送工作，人工甄别后，可疑上报数量较同期明显减 少；认真做好反_非现场监管报表的报送工作等。将反_工作职责落实到岗位，落实到人。三、组织自查，加强责任感严格防范风险
我行每年11月份均制定了反_工作检查，我部主要领导亲自带队，组成反_工作专项检查组，对营业部的反_工作开展情况进行了全面检查。主要针对大额交易和可疑交易的检查，主要检查项目通过账本原始记录、综合业务系统的大额支付进行逐笔审查。检查中严格按照检查程序下发了检查通知书，制定现场检查实施方案，对检查中存在的问题下发了通报，提出了整改措施和处理意见。
及时完成风险提示的核实、处理、审核，我部反_管理人员与营业机构保持直接联系，共同对风险客户（账户）具体情况进行分析、甄别；要求反_经办人员高度重视风险客户（账户）信息，尽职履行客户身份识别义务，营业机构不能提供准确客户信息的，要求重新识别客户。做好各类报表的报送工作。对反_经办人员上报的报表进行了认真的统计、输入非现场监管信息及数据，并要求逐级上报，避免了网点漏报、错报的现象，保证了报表上下一致。
四、培训宣传相结合，增强民众反_意识
通过加强反_工作的培训，提高了我部员工的反_意识、素质和能力，促进了反_工作在我部的不断发展。首先通过介绍“_”一词的来历，是我部员工系统地掌握了反_的定义及形成的历史渊源。_从一开始就注定了他的违法的一面，使我部员工对_的危害性有了客观的认
关键词：证券业；反_；困境。
20_年9月中国人民银行成立了银行业反_工作领导小组，负责领导、部署我国银行业的反_工作。20_年1月，中国人民银行陆续颁布了《金融机构反_规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，我国反_工作开始走上制度化轨道。5年间，银行业机构逐步学习、理解、开展反_工作，行业反_工作体系日趋成熟。但是由于证券业反_工作起步较晚，制度和机制不成熟，制约了证券行业反_工作地开展。
一、证券公司反_工作现状及现实困难。
（一）制度建设和组织机构设置方面。
1.证券公司制度建设的局限性。2.证券业制度建设缺乏层次性。3.制度建设中缺乏奖惩机制。4.缺乏专业及专职反_工作人员。
（二）客户身份识别方面。
1.账户管理存在真空。2.身份信息校验缺少途径。3.部分客户身份信息含义不明确。4.客户身份识别缺乏统一标准。
（三）可疑交易识别方面。
1.客户资金第三方存管后对资金流向监控困难。2.非面对面业务对可疑交易识别带来的困难。3.证券公司反_工作人员分析水平参差不齐。4.缺乏经验交流和行业指导。
（四）客户_风险等级划分。
1.等级划分标准不统一。2.等级划分手段落后。3.等级划分结果与可疑交易识别分离。
（五）黑名单管理工作。
**年银行柜员年终总结/r/n
**年对我来说，是加强学习，克服困难，开拓业务，快速健康成长的一年，这一年对我的职业生涯的塑造意义重大。我从事代发工资岗也已整整一年，在领导的带领与指导下，我学到了很多业务知识和做人的道理，从中体会到的酸甜苦辣也是最深刻的。领导在工作的各个方面都能够充分地信任我，大胆放手让我施展才能，从中我得到了很好地锻炼。柜台营销方面是我的弱点，但是领导仍然对我给予充分的鼓励，使我更加信心百倍地迎难而上，进而能够更有针对性的学习、改进，并不断进步。/r/n
现将工作情况总结如下：/r/n
首先，在思想与工作上，我能够更加积极主动地学习招行的各项操作规程和各种制度文件并及时掌握，各位同事的敬业与真诚都时刻感染着我。在工作期间，我能够虚心向同事们请教，学到了很多书本以外的专业知识与技能，也更加深刻地体会到团队精神、沟通与协调的重要性，同时为自己在今后的成长道路上积累了一笔不小的财富。在工作方面，我有强烈的事业心和责任感，我能够任劳任怨，不挑三拣四，认真落实领导分配的每一项工作与任务。日常我时时刻刻注意市场动态，在把握客观环境的前提下，研究客户，通过对客户的研究从而达到了解客户的业务需求，力争使每一位客户满意，通过自身的努力来维护好每一位客户。/r/n
其次，在技能方面，我个人也能够积极投入，训练自己，这一年中，我始终保持着良好的工作状态，以一名合格的招行员工的标准严格的要求自己，立足本职工作，潜心钻研训练业务技能，使自己能在平凡的岗位上为招行事业发出一份光，一份热。/r/n
对我个人而言，点钞技能已经超额达标，但是加打传票和打字与熟练的同事相比还有一定的距离，因此，我利用一点一滴的时间加紧练习，因为我知道，作为储蓄岗位一线员工，我们更应该加强自己的业务技能水平，这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。/r/n
第四，服务方面。银行做为服务行业，除了出售自己的有形产品外，更重要是出售其无形产品——服务，银行的各项经营目标需要通过提供优质的服务来实现，由此可见，服务是银行最基本的问题。做好银行服务工作、保护金融消费者利益，不仅是银行业金融机构的法定义务，也是培育客户忠诚度、提升银行声誉、增强综合竞争实力的需要。/r/n
每一天我都被同事们的微笑所感染，被同事们的满腔热情所打动，招行的服务处处体现着“客户第一”的理念。在招行工作过程中，逐渐地，我也明白了“以客户为中心”，是一切服务工作的本质要求，更是银行服务的宗旨，是经过激烈竞争洗礼后的理性选择，更是追求与客户共生共赢境界的现实要求。银行就像生活，偶然发生的小插曲，客户轻轻的一声“谢谢”，燃起了心中的激情;客户不解的抱怨，需要的是耐心的讲解。激情让我对工作充满热情，耐心让我细心地对待工作，力求做好每一个小细节，精益求精，激情与耐心互补促进，才能碰撞出最美丽的火花，工作才能做到最好。/r/n
做好银行服务工作、取得客户的信任，很多人认为良好的职业操守和过硬的专业素质是基础;细心、耐心、热心是关键。我认为，真正做到“以客户为中心”，仅有上述条件还不够，银行服务贵在“深入人心”，既要将服务的理念牢固树立在自己的内心深处，又要深入到客户内心世界中，真正把握客户的需求，而不是仅做表面文章。我们经常提出要“用心服务”，讲的就是我们要贴近客户的思想，正确地理解客户的需求，客户没想到的我们要提前想到，用真心实意换取客户长期的理解和信任。现在社会日益进步，人们对银行服务形式上的提高不再满足，多摆几把椅子、增加一些糖果、微笑加站立服务，这些形式上的举措已被社会视为理所当然的事情，而从根本上扭转服务意识，切实为不同的客户提供最有效、最优质、最需要的服务才是让“上帝”动心的关键。/r/n
“深入人心”一方面要求我们内心牢固树立服务意识，而不能被动、机械地应付客户，要时刻把客户放在内心，要经常站在客户的角度来思考自身的表现。还要求我们及时、准确把握客户的内心真实需要，要能急客户之所急，想客户之所想。不同的客户需求心理不同，要深度挖掘、动态跟踪。我们要区分客户、细分市场：对于普通客户形式上的服务提升就可能获得他们极大的认可，比如大堂经理的进门招呼，柜台人员的微笑和礼貌用语;对于VIP客人，则更多的要考虑如何为其缩短等待时间、节约交易成本和个性化服务及增值服务问题。为客户服务除了及时、准确、到位之外，还要能激发客户需求。/r/n
在时时处处把客户放在心中的同时，还不能忘记风险，在服务过程中，要严格把握适度原则，服务流程、手段一定要依法合规，防止过头服务。/r/n
最后，谈谈我的不足之处：由于岗位限制与个人因素，柜台营销是我的一个弱点。在领导的指导和同事们的帮助下，我的个人营销技巧有所提高。俗话说得好：不要怕麻烦，就怕没人找麻烦。麻烦越多，朋友就越多;朋友越多，发展业务的机会才越多。因此，今后我会积极认真践行营销技巧，抓住每一个发展业务的机会，做好日常营销工作。/r/n
20_年已经过去，在新的一年中，我会一直保持“空杯心态”，虚心学习，继续努力，在今后的工作中，我还应努力做好以下几点：/r/n
一、树立爱岗敬业、无私奉献的精神。比尔·盖茨说过这样一句话：“每天早晨醒来，一想到所从事的工作和所开发的技术将会给人类生活带来的巨大影响和变化，我就会无比兴奋和激动。”那么是什么成就了他的事业?又是什么创造了他的财富?是责任与激情!我认为责任是一种人生态度，是珍视未来、爱岗敬业的表现，而激情则是责任心的完美体现，它是成就事业的强大力量，这份力量给予了我们充足的动力和勇气，让我们走在岗位的前列，为我们创造出一流的业绩，更为我们构筑了和谐的企业。责任促进发展，激情成就事业，我将从身边的小事做起，从现在做起，将责任扛上双肩，将激情填满我的工作，奋力拼搏，收获更多的精彩和奇迹!/r/n
“没有规矩何成方圆”，加强合规操作意识，并不是一句挂在嘴边的空话。有时，总是觉得有的规章制度在束缚着我们业务的办理，在制约着我们的业务发展，细细想来，其实不然，各项规章制度的建立，不是凭空想象出来产物，而是在经历过许许多多实际工作经验教训总结出来的，只有按照各项规章制度办事，我们才有保护自已的权益和维护广大客户的权益能力。/r/n
三、增强规章制度的执行与监督防范案件意识。规章制度的执行与否，取决于员工对各项规章制度的清醒认识与熟练掌握程度，有规不遵，有章不遁是各行业之大忌，车行千里始有道，对于规章制度的执行，就一线柜员而言，从内部讲要做到从我做起，正确办理每一笔业务，认真审核每张票据，监督授权业务的合法合规，严格执行业务操作系统安全防范，抵制各种违规作业等等，做好相互制约，相互监督，不能碍于同事情面或片面追求经济效益而背离规章制度而不顾。坚持至始至终地按规章办事。如此以来，我们的制度才得于实施，我们的资金安全防范才有保障。再好的制度，如果不能得到好的执行，那也将走向它的反面。/r/n
我相信，机遇总是垂青有准备的人，终身学习才能不断创新。知识造就人才，岗位成就梦想。有一种事业，需要青春和理想去追求，有一种追求需要付出艰辛的劳动和辛勤的汗水，我愿我所从事的招商银行永远年轻和壮丽，兴旺和发达!/r/n
XX年，我乡打击走私综合治理工作在县委、县人民政府的正确领导下，以_理论和“xxxx”重要思想为指导，坚持科学发展，深入学习党的xx届三、四中全会精神，结合本乡实际，紧紧围绕构建和谐社会的目标，广泛开展反走私宣传教育，有力地促进了我乡经济社会持续快速健康协调发展。据统计，一年多来，检查我乡边境关卡，检查过往车辆、各类门店，共出动人员35人次，车辆9辆次。车辆进入8辆，人员进入10人，出入8人，总数18人。目前我乡边境社会稳定，市场秩序良好，无走私案件。我乡主要做法是：
一、加强组织领导，建设一支强有力的反走私队伍
在每次开展打私专项行动中，都认真召集各打私成员单位召开会议，认真部署，抓好落实。乡打私办作为乡人民政府的一个协调机构，充分发挥自身的组织、协调、监督、检查的职能，积极监督检查打私职能部门和日常打私活动，调动了工作主动性，有效地推进了打私工作。克服“打私打假”、消极懒惰的思想，加强思想教育。严肃纪律，增强执法人员的依法行政意识和廉政意识，做到文明执法，严格执法。
二、广泛宣传反走私的有关法律法规和知识
充分利用广播、宣传栏、宣传标语23条等宣传工具，大力宣传打击走私的有关法律法规常识，进一步加大反走私宣传教育的力度，教育引导群众自觉抵制和检举走私贩私行为，提高反走私思想意识。
三、周密部署，严厉打击走私贩私行为
切实按照“加强宣传教育、加强市场监管、加强打击私货运输”的工作思路，落实责任，强化措施，严打各种走私贩私活动，在行动中注重实效，防止流于形式走过场。认真落实各打私成员单位责任制，实现对市场的有效监管，同时加强对过境车辆的查处，并注重反走私情报信息的搜集，提高打私效率。
四、加强部门配合，形成强有力的工作合力
为切实加强我乡打私办与各单位之间的沟通交流，实现信息共享，形成工作合力，推动打私工作深入开展，坚持每季度召开一次打私成员单位联席会议，汇报交流一季度来打私工作情况。同时，建立完善打私与打假相结合的工作机制，做到打私与打假工作相促进。
五、深入开展专项行动，取得良好效果
一年来，我乡打私办认真落实县打私办的统一部署工作，适时开展打击走私专项联合行动。在五一、中秋国庆期间组织了2次打击走私专项联合行动。参加人员12人次，在每次行动中，均能结合我乡的实际情况，制定方案，周密部署，收到了良好的效果。
六、存在的困难和不足
虽然我乡开展打击走私综合治理工作取得了一定的成绩，但也存在着一些困难和不足，主要有：一是我乡人力、财力、物力有限，影响了相关保障工作，二是一些干部职工对这项工作认识不够深刻，三是群众反走私意识还很淡薄，这些因素在一定程度制约了工作的开展。
七、XX年工作计划
一、继续创新工作机制，确保我乡打私工作的有序开展。
二、加强信息沟通，加强部门协作，推动打私工作上新台阶。
三、进一步发挥边防哨卡的作用，加大打击走私过境的力度。
四、加强调研，及时发现走私的新动向，做到早研究、早部署、早解决。
（一）加强组织领导，统一思想，坚决克服内地无私可打的错误认识，充分认识新形势下反走私的重要性、严峻性和艰巨性，进一步增强责任感和紧迫感，把打击走私工作坚持不懈地抓下去。
XXX烟草专卖局
20xx年上半年打私工作总结
20xx年上半年，在上级烟草专卖局和县打私办的正确领导下，在有关执法部门的大力支持下，我局坚持以“_理论”和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实《XX省反走私综合治理工作规定》精神及“三打两建”烟草打假的部署和要求，积极加大宣传力度，狠抓市场净化，保持卷烟打假打私高压态势，打击各类违法经营私烟活动，进一步提高了我县卷烟市场的净化率，创造了一个良好的卷烟经营环境。据统计：截至6月x日，我局共出动执法人员1184人次，执法车辆169辆次，清查店铺2554间,张贴宣传标语47条，制作宣传栏2个，悬挂宣传横幅10条，发放宣传手册6300份，实现了查处案件无复议、执法管理无诉讼、引导消费无投诉的烟草专卖工作新局面。回顾半年来打私工作,我们的主要做法是:
一、加大打私宣传力度，深入开展卷烟打私工作
进一步加大了卷烟打私宣传力度，深入群众，面向社会，注重利用舆论力量，采取流动宣传车、广告牌、横幅标语、“”宣传纪念日、宣传栏、发放宣传手册等多种形式大力宣传《烟草专卖法》及其实施条例、《烟草专卖行政处罚程序规定》、二高院的司法解释、新实施的《行政强制法》等相关法律法规，宣传举报私烟、假烟有奖活动。同时拓宽信息渠道，广辟线索来源，广泛发动群众，鼓励踊跃举
双鸭山市烟草专卖局
20xx年专卖管理工作总结
省烟草专卖局：
20xx年，在黑龙江省省烟草专卖局和双鸭山市市政府的正确领导和全市各级公安、工商、质监、交通等部门的大力支持下，全市专卖管理工作按照卷烟打假打私工作要求，坚持以维护国家利益、维护消费者利益为指导，以构建和谐烟草为主题，以专卖法律法规为武器，以维护国家专卖体制为职责，以建立统一开放，公平竞争，诚信守法，规范有序的市场体系为目标，以卷烟打假打私为重点，上下齐心，真抓实干，进一步加大专卖管理工作力度，掀起了专卖管理工作的新高潮。各项工作均取得了显著成效。据统计今年至今共查处各类卷烟违法案件59余起，其中案值在5万元以上的假烟案件 起, 5万元以上案件做到移送率100%，查扣各类假冒商标卷烟4200 余条，共查扣烟叶81吨，案值156万余元。有效地净化了卷烟市场，规范了经营秩序，促进了烟草经济的健康发展和国家财政税收的增收。
一、20xx年工作情况
为了更好地净化我市卷烟市场，扩大主渠道卷烟的销量，为广大卷烟消费者提供放心满意的商品，为国家和地方做出贡献，我们主要做了以下几个方面的工作：
(一)、领导重视，组织严密，为卷烟打假打私工作提供强有力的组织保证
区20xx年上半年
打私工作情况总结及下半年工作打算
（20xx年7月6日）
今年以来，在市委、市政府和市打击走私工作领导小组的正确领导下，我区认真贯彻国家、省、市打私工作会议精神，践行科学发展观，坚持“打防结合、综合治理、突出重点、坚持不懈”的工作方针，以“联合缉私，统一处理，综合治理”缉私新体制的建立为契机，强化组织领导，完善工作机制，不断加强缉私队伍建设，狠抓各项防范措施的落实，有效遏制了犯罪活动，收到了良好效果。
一、今年以来的工作情况
（一）提高认识，强化领导。近年来，走私活动虽然得到了有效遏制，但走私分子一直在窥探时机，铤而走险。对此，全区各级各部门高度重视，始终从巩固党的执政地位、维护国家长治久安、保障人民安居乐业的高度，从维护先进生产力和先进文化发展、保障改革开放和社会主义现代化建设顺利进行的的高度，充分认识反走私斗争的艰巨性和长期性，不断增强打击走私工作的紧迫感和责任感，克服松懈麻痹情绪，树立长期作战的思想，对走、贩私活动中出现的新情况、新特点保持高度警惕，常抓不懈，努力创造良好的社会环境和经济环境。区委、区政府把打私工作作为治安管理和打击刑事犯罪的重点工作来抓，主要领导亲自过问，安排部署有关工作；分管领导全力靠上，多次召开会议研究部署任务；职能部门、单位也都建立了领导责任制，切实将打私工作摆上重要议事日程。
20xx年我镇打私办根据省人民政府打击走私综合治理领导小组及市、县人民政府打击走私综合治理办公室的文件精神，始终坚持以_理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，在省、市、县打私办，镇委、镇政府的正确领导下，按照省、市、县、镇的统一部署坚持高压严打态势，认真落实打击走私综合治理的措施，并在各打私成员单位的积极参与、密切配合下，以确保辖区党政机关、执法机关不发生走私、贩私、护私行为;确保辖区不发生群体性暴力抗拒缉私和哄抢私货等严重阻碍执法的事件;确保辖区不发生走私贩私活动或走私贩私活动呈相对下降趋势为目标，认真开展打击走私联合行动和专项斗争，有力遏制了犯罪活动，收到了较好的效果，具体情况总结如下：
一、加强领导，统一部署，积极配合开展反走私综合治理工作。为更好地开展反走私综合治理工作，我镇由镇政府常务副镇长分管镇反走私工作，并成立反走私综合治理领导小组，小组由镇打私办、维稳及综合治理办、各派出所、工商所组成，专门研究部置反走私综合治理工作，检查督促工作措施落实情况。镇打私办安排专职人员负责打私办日常工作。针对我镇的具体情况，镇反走私综合治理领导小组定期召开反走私工作会议研究讨论，统一部署，统一行动，确保打击走私的各项工作顺利开展。
二、完善制度，强化管理，保证反走私综合治理工作开展顺利。建立协调联动和紧急反应制度，确保镇打私办协调有关部门开展反走私工作有力，在需要工作配合时，有关部门积极响应;建立工作报告制度，确保对反走私综合治理工作情况能按要求及时书面报告市打私办，对突发重大事件、抗法事件的发生(查处)情况等随时报送;建立健全举报制度，拓宽举报途径，公布举报方式，及时查处群众举报的走私活动。针对重大节日、打私专项行动期间，实行领导24小时值班制度，及时处理反走私突发事件。
三、加大宣传力度，着力提高全社会反走私意识。我们克服了人员少，经费不足的困难，加大了反走私宣传教育的力度，着力提高全社会的反走私意识。一是在县文化广场、县城各主要路口等人员较集中的公共场所设点宣传，重点宣传党和国家反走私政策法律法规，打私职能部门的打私职责，省、市、县打私办领导对打私工作的指示和要求。二是与镇工业办联合行动，针对我镇是个IT产业大镇，外资企业众多，通过走访企业的形式，对企业做足了大量宣传工作，扩大了反走私政策、法律法规宣传教育的力度和反走私业务工作宣传工作的力度，将进一步推进我镇反走私综合治理工作的深入开展。
四、加强对市场的监管，确保我镇经济秩序正常运作。我镇各打私职能部门坚持守地有责的原则，思想统一，认识
到位，坚持反走私工作常抓不懈。一是坚持开好反走私会议，牵头组织各打私职能部门通过不定期召开工作会议等，互通打击走私的工作情况，交流打私工作经验，切实增强工作的主动性和积极性。二是坚持抓好市场监管，明确各部门的市场监管职责，确保了我镇经济秩序的正常运作。
五、配合海关，检查我镇有关企业的进出口运作情况。今年上半年，镇打私办配合海关下到镇有进出口业务的企业开展检查工作，同时宣传有关政策法律法规，提高企业守法经营的自觉性。在此次检查中，共检查了100多家企业，暂无发现有过境走私、贩私情况，企业管理经营较为规范，我镇有进出口业务的企业守法经营意识较强，。
六、打击元旦、春节、国庆等重大节日期间走私活动，维护市场秩序，确保人民群众节日期间食品安全、生命安全。节日期间食品安全关系到群众的生命安全和社会稳定，具有十分重要的意义。20xx年元旦、春节期间，我镇打私办根据实际情况，积极协调工商、检验检疫、质监等部门，对辖区冷库、禽畜冻品批发市场、大型水果批发市场及其它应节商品市场在春节前开展全面检查，严厉查处储存、销售非法进境禽畜冻品活动，防止疫区冻品流入节日市场，确保人民群众过上一个欢乐祥和、安全喜庆的春节。
以上是我镇20xx年反走私综合治理的工作总结。今后，我办将在镇委、镇政府的正确领导下，在上级打私部门的指
导帮助下，认真学习贯彻落实_精神，尽力克服各种困难，努力工作，大胆探索，寻找出一条更加适合我镇开展反走私综合治理工作的新路子，把我镇打私工作提高到一个新水平，为创建一个和谐新xx贡献一份力量。
（一）政府未能充分发挥在规范企业进出口行为、反走私综合治理工作中的组织协调作用以及各部门的管理优势,未能搭建相互配合、相互协作的工作平台,充分调动各主管部门的积极性和主动性,在管理中出现执法空白点。
（二）今年初，《投机倒把行政处罚暂行条例》失效后，对工商机关在打击走私贩私工作产生了一定的影响。
（三）宣传力度不够，未能形成“党政统一领导、部门各尽其职，企业自律配合、群众积极参与、完善法律制度，强化舆论引导、各方齐抓共管”的反走私综合治理格局。
日常工作中，我局坚持依法行政，认真贯彻落实“联合缉私、统一处理、综合治理”的缉私体制，积极开展反走私综合治理工作。按照市打私办的工作要求，我局明确了职责范围、工作任务及要点。在今年上半年，我局积极开展了今年的第一、二阶段的打击走私工作，加强了对道路运输客货站场和营运车辆随行行包的检查。xx年x～x月，我局组织了两次针对性检查、专项整治，出勤124人次，检查运输服务业货运挡口30宗次，检查中没有发现异常的情况。
根据目前走私物品运输、销售向团伙化、网络化、规模化、专业化及境内外勾结等方向发展的趋势，不法分子运用伪报品名，伪装托运等手段进行非法贩运，因此我局加大了公路交通运输客货站场的打击走私工作，从源头上把好道路运输关口。并督促各相关单位深刻认识搞好道路打击走私工作对维护党和国家利益、维护道路交通改革发展大局的重要性，坚决克服麻痹思想、松懈意识和厌战情绪，增强使命感，保持清醒的政治头脑，推进道路交通缉私工作深入开展。
(一)从源头上进行封堵，严禁其流通。
1、抓住重点，严把托运关口。在各客货运站场设置了专门监督检查岗位，并配备了专业人员加强对托运物品、货运单据的检查。
2、加强管理。严格按照各级打私办对文化市场管理实际的要求，统一准入标准，严格审批程序，未经审查的大宗图书报刊，一律不准进站上车;加强对集装箱运输的监管;加强了对货运站和代理托运点的管理;加强了网上监管，严禁交通网站刊载政治性非法出版刊物信息。
(二)加强对营运车辆的路检路查，建立流动监管机制。
为切实巩固源头封堵效果，开展了路面检查工作，建立起流动监管的机制，严防走私物品在车辆运行中途搭乘上车情况的发生。在我局运政稽查的日常巡查工作中，加大了对旅客随身携带的中、大型行包的检查，严堵小规模、零散走私物的运输流通漏洞。
(三)开展专项整治。
开展专项整治行动，查缴政治性非法出版物、淫秽色情出版物、非法报刊和盗版出版物。今年x～x月开展了两次对道路运输货物托运挡口的专项整治，重点检查了图书刊物、音像制品等托运物品。检查工作中没有发现有异常情况。
(四)加强宣传教育
利用双休日，组织人员到各客货站场开展打击走私的宣传活动，全面贯彻xx年及xx年全国、全省打击走私会议经省，提高行业内从业人员的自身素质，营造“从我做起，打击走私”的良好社会氛围
为能更有效地开展缉私工作，建立健全了缉私工作机制，我局严把责任落实关，并建立定期检查制度。对重点地区、部位和环节组织了有计划地督查。坚持通报制度，及时上报重要信息、案件和工作成果。落实责任制和责任追究制，确保了组织到位、任务到位、措施到位、责任到位。严肃纪律，加大执法检查力度，严厉打击走私、贩私活动。
在以后的工作过程中，我局将一如既往地严格按照xx年及xx年全国、全省打击走私工作会议要求，积极投身打击走私过做。并重点做好以下几个方面的工作：
(一)督促各客货运站场加强行包、托运物品的检查，从源头上进行封堵，严禁其流通。
(二)加强市场巡查，加强对营运车辆的路检路查，发现问题及时纠正。
(三)加强宣传教育，提高行业内从业人员的自身素质，为营造“从我做起，打击走私”的良好社会氛围做出自己的贡献。
市交通运输管理局
20_年xx月xx日
银行柜面人员工作总结
银行柜面人员工作总结
更好的业务。
少，也就意味着“考官”能给我打多少印象分，也就意味着他将决定以怎样的态度对待我，客户对我的态度，实际就是我自身言行的一面镜子，不能去挑剔镜子的不好，而是要更多地反省镜子里的自己，哪里不够好，哪里需要改进。然而要使所有客户都对自己的工作表示满意那是很难的一件事，但我知道除了每天着装整洁、文明用语、班前准备工作做充分外，微笑就是无坚不摧的利器，保持良好的心态，养成微笑的习惯，而且不仅仅是我自己微笑，更要让我们的客户微笑，这样就能让即使是初次到华夏银行办理业务的客户也感到亲切，在给别人带来快乐的同时，我自己也能从中得到快乐。
二、技能是提升服务水平的基矗古语云：
“工欲善其事，必先利其器”。银行网点的一线员工，没有过硬的业务技能，娴熟的操作技巧，就无法为客户提供完善快捷的服务，就干不好本职工作。在进入华夏银行之前我并不是金融从业人员，没有从事过经济类工作，银行工作对我来说是一片崭新的天空，所以我十分注重加强业务技能水平的学习和提高，深知技能是提高服务水平的基础，只有掌握熟练的业务技能，才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务;才能提高工作效率，赢得客户的信赖。八小时工作之内很难有充足的时间练习技能，于是我利用中午休息时间、晚上、休息天抽空练,并坚持“缺什么，补什么”的原则，我以前打字速度不够快、准确率不够高，就坚持每天利用练十分钟，二十分钟，练打报纸、打书本，坚信有一天“铁棒能磨成针”。点钞工作没有捷径，只有做准每一个微细的规范动作，进行无数次的机械重复训练，做到心、口、手合一，这样才能提高速度和准确率。我深知抓紧一切时间，严格要求自己，养成长期学习的习惯，坚持不
怕苦、不怕累、不怕繁的精神，才能练好技能。也只有把基本功练好，才能提高办理业务的速度。
三、知识是提高服务能力的坚强保证。人们往往习惯于把服务理解为态度,即态度好就等于服务好。其实不然，服务有其更深刻的内涵,服务者必须具有良好的专业知识，遵纪守法的合规意识和善解心意、准确、快捷、高效的服务技能，而知识是提高服务能力的坚强保证。
附送：
银行校招面试自我介绍技巧
银行校招面试自我介绍技巧的谈一些跟你所应聘职位有关的工作经历和所取得的成绩，以证明你确实有能力胜任你所应聘的工作职位。五、在作自我简介时，眼睛千万不要东张西望，四处游离，显得漫不经心的样子，这会给人做事随便、注意力不集中的感觉。眼睛最好要多注视面试考官，但也不能长久注视目不转睛。再就是尽量少加一些手的辅助动作，因为这毕竟不是在作讲演，保持一种得体的姿态也是很重要的。
六、在自我介绍完后不要忘了道声谢谢，有时往往会因此影响考官对你的印象。在面试时，我们经常会被要求自我介绍，所谓自我介绍，就是把自已介绍给出别人，以使别人认识自已，所以恰到好处的自我介绍，可以大大提高面试的好感。【技巧二】1.掌握面试自我介绍的分寸想要自我介绍恰到好处、不失分寸，就必须高度重视下述几个方面的问题：
(1)控制时间
①进行自我介绍一定要力求简洁，尽可能地节省时间。通常以半分钟左右为佳，如无特殊情况最好不要长于1分钟。为了提高效率，在作自我介绍的同时，可利用名片、介绍信等资料加以辅助。
②自我介绍应在适当的时间进行。进行自我介绍，最好选择在对方有兴趣、有空闲、情绪好、干扰少、有要求之时。如果对方兴趣不高、工作很忙、干扰较大、心情不好、没有要求、休息用餐或正忙于其他交际之时，则不太适合进行自我介绍，(2)讲究态度
①态度要保持自然、友善、亲切、随和，整体上讲求落落大方，笑容可掬。
②充满信心和勇气。忌讳妄自菲薄、心怀怯藐。要敢于正视对方的双眼，显得胸有成竹，从容不迫。
③语气自然，语速正常，语音消晰。生硬冷漠的语气、过快过慢的语速，或者含糊不清的语音，都会严重影响自我介绍者的形象。
(3)追求真实。进行自我介绍时所表述的各项内容，一定要实事求是，真实可信。过分谦虚，一味贬低自己去讨好别人，或者自吹自擂，夸大其词，都是不足取的。【技巧三】总的说来，面试自我介绍十分重要，良好的表达，不仅可以展现自己，而且可以大大提高用人单位的好感。
1、前二分钟的自我介绍是面试成败的关键，时间控制十分重要。防止将自我介绍进行得时间太长，让考官产生厌倦感。清华大学的考生更要有时间观念，不要短于2分钟，也无论如何不要超过4分钟。
2、自我介绍不等于你所在的公司或创业发展的介绍。主语是“我”，要着重讲自己在公司中的工作内容、经历、业绩等。切勿变成“公司史”的宣讲和业务介绍。
3、回答问题最好直接切入要点，正面回答问题，要提高语言的“纯度”凝炼、清晰为最佳。不要经过大篇幅的背景介绍或论证再提出自己的观点或回答问题。
4、要突出自身的优势。如果实在没有优势，至少要有明确的偏好或兴趣。既不要对学习管理知识的态度十分漠然或自卑，也不要表现成“全能”或“多面手”，无法突出重点。
5、个性突现或热情的表达要在面试中保持一致，自我评价要明确和客观，并且要言之有理，有事例等于以佐证。
6、坐姿端正，手势大方，防止颤抖、摇晃、舔嘴唇等习惯动作。 7、眼光不要长时间偏离三位(或两位)考官，不要上视天花板，不要盯住考官桌上的纸。
8、表情要尽量放松，最好能略带微笑。可以面对镜子找出自己最俱“新和力”的笑容，学会用目光或表现表达友善。
9、衣着、发型，甚至眼镜可以对年龄起到补充作用，年纪偏年轻的可以略显老成，长工龄考生尽量显得青春一些。
10、手机，寻呼机一定要关闭。【技巧四】一分钟的自我介绍，犹如商品广告，在短短60秒内，针对“客户”的需要，将自己最美好的一面，毫无保留地表现出来，不但要令对方留下深刻的印象，还要即时引发起“购买欲”。自我认识想一矢中的，首先必须知道你能带给公司什么好处。当然不能空口讲白话，必须有事实加以证明。最理想就是能够“展示”过去的成就。例如你曾为以往的公司设计网页，并得过奖项或赞扬。当然，这些例子都必须与现在公司的业务性质有关。职位愈高，自我认识就愈重要，应将个人的成败得失，尽录在日记中。这样，就可以时刻都清楚自己的弱点与强项。投其所好清楚自己的强项后，便可以开始预备自我介绍的内容：
包括工作模式、优点、技能，突出成就、专业知识、学术背景等。好处众多，但只有短短一分钟，所以一切还是与该公司有关的好。如果是一间电脑软件公司，应说些电脑软件的话题;如是一间金融财务公司，便可跟他说钱的事，总之投其所好。但有一点必须紧记：
话题所到之处，必须突出自己对该公司做出的贡献，如增加营业额、减低成本、发掘新市场等。铺排次序内容的次序亦极重要，是否能紧握听众的注意力，全在于事件的编排方式。所以排在头位的，应是你最想他记得的事情。而这些事情，一般都是你最得意之作。与此同时，可呈上一些有关的作品或记录增加印象分。身体语言不管内容如何精彩绝伦，若没有美丽的包装，还是不成的。所以在自我介绍当中，必须留意自己在各方面的表现，尤其是声线。切忌以背诵朗读的口吻介绍自己。最好事前找些朋友作练习对象，尽量令声线听来流畅自然，充满自信。一切事无法追求完美，唯有追求尽力而为。这样心无压力，出来的结果反而会更好。.，提供更全的校园宣讲会信息，.
反_工作总结 反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。
一、加强反_法规、政策和技能培训工作 我支行将反_业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反_业务培训，形成联动的反_培训、宣传良好局面。
学习中总结、研究、交流反_工作情况、学习当前国内反_形势和任务及反_工作的操作技术和方法，明确_风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好此项重要职责。
二、为增强对反_工作的认识，柜员首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。
深刻领悟反_工作的重要性。
强化临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我行采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队
伍的建设工作。
通过专题学习，提高了全体参培人员反_业务知识，对什么是_、_的特征、方式有了进一步的认识和了解。每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户，以便认清其为普通交易行为还是_行为。
通过本次专题学习，更加清楚了犯罪人员常用的_方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。当前阶段的反_工作就要结合当前中国_犯罪的这几种新特征来进行，做到对_犯罪的有效打击。
三、注重宣传，提高广大群众对反_工作的理解
我行于20_年12月进驻钟家庄镇，为了让广大群众配合我行开展反洗工作，我行在20_年末度开展了一次反_宣传活动，主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。加强学习，提高对反_工作的认识。
四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。
每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。对大额和异常支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的异常支付交易都及时上报上级总行。
今后我行将把反_工作提到我行的议事日程上来，将把反_
工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和异常交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，切实打击_活动。xxx支行
二零一四年一月二十一日篇二：20_年银行反_工作总结 20_年银行反_工作总结
反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高xx信誉，促进xx业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反_工作规定》（粤xx［xx］106号）的要求，我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反_工作，取得了较好的成效。现将二○○七年反_工作总结如下：
一、精心构建完善领导组织体系
我市xx为了做好反_工作，成立了以xx行长xx为组长，xx各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，领导全辖区xx的反_工作，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反_工作，构建了一个较为完善的反_组织体系。根据上级分行和人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反_内控制度，为更好地完成反_工作提供了依据。
二、加强学习，提高对反_工作的认识
为增强对反_工作的认识，我们首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。一是深刻领悟反_工作的重要性。首先我们注重中层干部、支局长、所长的反_知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反_工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。xx要求，各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反_工作岗位上来，担任反_报告工作。四是通过与其他银行及_门的合作，强化反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。本年度共举行反_培训6次，参加人次163人。主要学习了《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反_工作规定》等。
三、注重宣传，提高广大群众对反_工作的理解
为了让广大群众配合xx开展反洗工作，市行在每一季度都开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在11月“广东省反_宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。
四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度 在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。在以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。
在为客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。
当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次_易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度
在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。各网点坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。严格监管和控制公款私存现象。我xx成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我xx结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反_工作进行总结汇报。今年以来，我xx辖区内共上报可疑支付61笔，累计金额万。
六、开展内部审查，提高反_技能。
本年稽查部门对全市辖下各网点都进行了内部审计。11月6-9日xx分行组织联合工作组对我行辖下网点进行突击检查。发现的主要问题是有些营业员对反_工作的重要性认识不够，对反_知识未能深入学习，致使出现可疑支付交易未能及时上报的现象。
七、下一年工作计划
（一）、继续加强领导，统一认识反_工作的重要性和必要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格按照规定执行反_的各项规定。
（二）、继续完善反_内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反_工作奠定坚实的基础。
（三）、继续加强反_一线工作人员的培训工作，提高反_技能。只有深刻领悟反_规定，才能较好地完成反_工作。通过对反_知识的学习，加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。
今后我们将继续把反_工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性；严格履行反_义务，切实打击_活动。篇三：20_年银行反_工作总结 ****银行**支行
20_年度反_工作总结
根据当地人行的有关文件精神和上级行的工作部署要求，我行严格执行反_的有关制度，认真履行反_工作，顺利的完成了本年度的反_工作任务。现将本年度的反_工作情况总结如下：
一、注重领导，完善组织领导体系 20_年度因支行人事变动和工作要求，使****支行原反_工作领导小组成员发生了变动。为了能够顺利开展支行反_工作，行领导对此也高度重视，立即召开会议讨论，并迅速成立以行长为组长的新的反_工作领导小组，确保****支行能够顺利的开展反_工作。
二、注重学习，提高反_工作认识
加强对反洗工作重要性的认识，我行认真组织学习总行《关于印发＜*******银行反_工作管理办法（201*年修订)＞的通知》和《关于印发＜*******银行反_管理系统操作规程（201*年修订）＞的通知》以及省分行《关于印发＜*******银行**省分行反_风险分类管理暂行办法＞的通知》。同时我们也充分认识到营业窗口时控制反_的第一道屏障，强化对临柜人员的反_培训至关重要：为此会计出纳部不定期的向临柜人员介绍_的案例、危害，讲解可疑交易类型的识别和对照，认真收集各类反_业务知识和学习人行的反_规章制度(如：《关于印发＜金融机构反_监督管理办法（试行）
＞的通知》），使临柜人员系统全面地掌握对可疑资金的识别和分析。通过对反_知识的不断学习，不仅提高了我行员工的反_意识，而且也有效防范了各类反_犯罪活动。
三、制定专人，落实客户反_风险等级评定
根据《*******银行反_客户风险等级评定管理办法》的通知的要求，我们设置了新建客户反_风险等级评定表和原有客户反_风险等级评定表。首先，由会计出纳部指定专人对客户进行初级评定，给出初评意见；然后，提交信贷部，由信贷部指定专人进行复评给出复评意见；最后，提交反_工作领导小组进行综合评定并给出综合评定意见。
四、明确职责，制定反_业务操作流程 为全面落实反_工作职责，支行会计出纳部严格落实反_工作ab角制度，由b角操作员完成交易补录、案例和客户评级调整等工作，a角操作员完成检查工作，确保及时发现和制止_活动。同时会计出纳部又指定一名操作员按及做好**万元（含）以上的大额资金进出情况，加强对大额交易的监控力度，确保我行大额资金进出安全可靠。
五、注重实效，制定有关文件
为把反_工作落实到实处，确保不走过场，****支行专门出台有关文件《关于印发＜*******银行****市支行反_工作管理办法＞的通知》。由支行反_工作领导小组作为全行反_工作的领导机构，同时明确其他各部室的主要工作职责，将反_工作的责任落
实到每个部室，确保反_工作落实到实处，也确保反_工作的顺利进行。
六、履行职能，积极做好对外宣传
为积极响应当地人行与上级行的工作任务以及认真履行银行服务社会的职能，我们201*年7月份作为“金融知识宣传服务月”，通过电子显示屏滚动播放、发放宣传资料向社会公众宣传金融知识和_的有关途径、方式及社会危害。同时我行于7月28日在营业大厅门口进行反_宣传活动，向社会公众发放了《预防_维护金融安全》、《反_：构建经济金融安全网》、《学习贯彻＜__法＞预防监控_活动》等资料，并向他们简单讲述了_的基本概念、常用途径及其对社会公众带来的切身危害等。使他们进一步认识反_的重要性，提高他们的自我保护意识和远离_意识。
七、工作中存在的不足及今后工作要求
在反_的工作中我们也存在一定的不足之处，比如临柜人员对反_缺乏系统的理论知识和足够的实践经验，对可疑交易的辨别能力也有待提高，这影响额我行反_工作的发展。
今后，我行对反_工作将做好以下几个方面：（1）加强反_知识的培训工作，不提升员工的反_识别能力和处理能力；（2）不断完善反_工作内控制度建设，确保反_工作的深入开展；（3）继续深入开展反_工作，加大反_工作力度，杜绝_活动的发生；(4)不断完善反_内控制度，不断查找缺陷和漏洞，确保反_工作无死角；（5）继续加强对大额资金进口的监测，并做好有关分
析工作，防范非法_活动；（6）继续做好反_宣传工作，增强社会公众的反_意识，提高自身保护意识以及揭发意识，共同维护金融安全。*****银行****市支行
20_年01月05日篇四：银行反_工作20_年度报告 ***行反_20_年度报告
人民银行***行：
按照《金融机构反_监督管理办法（试行）》要求，现将我单位（含所辖分支机构）20_年度反_工作情况报告如下：
一、反_工作整体情况及机构概况
我行下辖*县支行，**个营业网点，现有在岗员工***人。今年以来，为预防_活动，维护金融秩序，我行认真贯彻落实反_法律法规，切实履行金融机构反_法律义务，严格按照人民银行及上级行的要求，组织辖内员工积极做好反_相关工作，并定期组织人员对基层各营业网点执行反_内部控制制度情况进行监督检查和审计考评，发现问题，及时整改，保证了反_制度规定在我行得到有效落实。
二、反_工作机制建立情况
（一）内控制度建立和修订情况
1、及时落实上级行精神。反_是一项长期的任务，在收到人行、监管部门及上级行反_相关文件、规定后，我们都及时把反_工作精神传达到各部门、分支机构、网点 员工，并结合我行实际，提出具体工作要求，落实上级行、当地人行反_工作布置。
2、建章立制，加强内控管理。根据人行反_检查要求及我行实际，今年1月份，对反_内控制度进行梳理、细化，制定修订下发了《***行反_业务客户风险分类管理办法》等三项制度，对我行各职能部门反_工作的主要职责进行了细分，明确要求各职能部门设立反_岗位、专人负责反_工作；明确要求各级营业机构要根据“了解客户”的原则，建立和完善客户身份审查和登记制度；落实反_大额和可疑交易报送归口管理部门；明确反_司法配合和移送以及反_保密制度等。
（二）机制设置情况
为切实加强对反_工作的领导，我行成立了以我行行长任组长，主管副行长为副组长，计财部、信贷管理部、个人部、内控部、保卫部等相关部门负责同志为成员的反_工作领导小组，并下设办公室，办公室设在内控部，具体负责组织指导全辖基层反_工作。全辖共配置反_专兼职人员69人，占全部工作人员比例19%。根据实际需要，各网点配备必要的管理人员，设立专门的反_岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作，为反_工作的顺利开展提供了强有力的组织保证。
（三）技术保障情况 20_年，为适应新的支付清算系统对应的支付交易监测系统，能够及时对大额和可疑交易进行监测、记录，上级行配合新核心系统的上线重新开发了与新的it核心系统联接的新反_系统。通过推行新的反_系统，提高和完善了反_软硬件条件，有效地实现了完整、规范和真实的电子化数据采集方式，不断完善了业务数据的筛选和分析工作，提高数据筛选的准确性和分析报告质量，增强了反_监测的及时性和有效性。同时，通过建立有效监控和管理资金账户系统，改进银行账户管理手段，在对_犯罪的监控、取证、防范等方面的科学技术手段都有了显著提高。
（四）人员配备与资质情况
为做好反_基础数据的整理、筛选、分析和上报工作，我行全辖共配置反_专兼职人员69人，占全部工作人员比例19%。根据实际需要，各网点配备必要的管理人员，设立专门的反_岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
为提高反_工作人员业务水平，我行对反_岗位人员严格要求，积极参加人民银行组织的反_岗位人员准入培训工作，我行通过参加20_年及20_年两期培训，共有70人获得了反_岗位人员准入培训证书，获得这一证书是参加反_岗位准入培训的有效记录和证明，是培训组织单
位对参训者专业知识和技能水平的认可，是参训者岗位任职和考核的条件之一。
三、反_法定义务履行情况
（一）客户身份识别情况
1、业务办理中客户身份识别情况
（1）在开户环节对客户身份进行识别
在办理开户业务时，我行要求必须客户本人持有效身份证件或身份证明文件办理开户手续，并真实、完整地填写客户基本信息表格等材料。客服中心开户人员在为客户办理手续前对照审查客户身份证明文件相关信息，并通过现场征询、客户回访等方式确认客户信息，留存相关影像资料及复印件。
20_年我行所办理各项业务均符合相关制度要求，未发现匿名、假名账户。
（2）客户相关信息资料变更
我行在为客户办理资金账户等重要信息时均严格遵守反_有关规定，对客户重新识别身份信息，要求客户提供有效身份证件或身份证明文件和公证机关出具的证明书办理变更手续。20_年我行通过身份证联网核查系统及现场征询、客户回访等方式识别确认客户信息####笔，其中：机构客户##笔，自然人客户##笔。识别过程中未发现异常现象，没有为身份
不明的客户办理业务或提供服务等情况。
（二）对高风险客户的特别措施
我行反_业务个人客户和单位客户的风险等级划分为：高风险、中风险和低风险三类。
对高风险客户管理应遵循综合性原则、定量与定性分析相结合原则、持续性原则、保密性原则，根据不同客户_风险等级采取分类管理措施，对客户进行持续识别，加强客户交易的检查频率，及时更新客户的身份信息，及时报告可疑交易，确保最大限度地防范_风险事件的发生。
（三）客户资料和交易记录保存情况
我行严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》及其他规范性文件要求安全、准确、完整的保存客户身份资料、交易记录等，未经批准手续不得调阅客户有关资料。
20_年我行未发生客户资料泄密情况。
（四）大额和可疑交易报告
我行基本能按照“一个《规定》、两个《办法》”的要求，加强对大额现金、转帐支付交易的监测，落实大额和可疑交易报告制度。一是建立台帐制度和异常交易报告制度，制定《大额汇兑登记簿》、《对公大额收付登记簿》，加强对大额汇兑收付交易、大额现金收付交易、大额转帐收付交易进行详细登记、分析，防止不法分子利用银行进行_活动。篇五：银行反_工作总结
村镇银行反_工作总结 反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及村镇银行《关于开展《_反_法》颁布实施5周年主题宣传活动方案》（哈村银发［20_］76号）的要求，我行在七、八月份通过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反_工作，取得了较好的成效。现将反_工作总结如下：
一、精心构建完善领导组织体系
我行为了做好反_工作，成立了以宋文平副行长为组长，各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，还指定专人负责此项工作，确定职能部门具体负责反_工作，构建了一个较为完善的反_组织体系。根据人行的工作要求，结全我行的实际情况，我行制定了反_内控制度，为更好地完成反_工作提供了依据。
二、加强学习，提高对反_工作的认识
为增强对反_工作的认识，我行首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。一是深刻领悟反_工作的重要
性。首先我们注重中层干部、的反_知识学习，提高管理人员的觉悟，为在开展反_工作中起到带头作用做好准备。二是强化临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我们采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作。三是认真选配工作人员。将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的人员安排到反_工作岗位上来，担任反_报告工作。四是通过与其他银行及_门的合作，强化反_意识，初步形成了一支反_工作队伍。共举行反_培训2次，参加人次50人。主要学习了《中国人民银行反_调查实施细则》《、_反_法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《关于开展《_反_法》颁布实施5周年主题宣传活动方案》等。
三、注重宣传，提高广大群众对反_工作的理解
配合开展反洗工作，开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。在8月“反_宣传月”，我行还制定了宣传月活动方案，成立了活动领导小组。通过精心的准备和安排，宣传工作取得了较好的成效。
四、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度
在开立个人账户，严格按实名制的有关规定审查开户资料，要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查，并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作，对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续。当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次_易记账当年计起至少保存5年。对于交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。
五、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度 在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给予现金支付。坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。
严格监管和控制公款私存现象。我行成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的帐户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的帐户发生，以确保我行结算帐户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。
对大额和可疑支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行，每月以简报形式对当月开展反_工作进行总结汇报。
六、下一年工作计划
（一）、继续加强领导，统一认识反_工作的重要性和必要性。在行领导的正确领导下，全体职工统一思想，严格按照规定执行反_的各项规定。
（二）、继续完善反_内控机制，建立相应健全的机构和制度。在现有的基础上继续完善各项内控制度，逐步建立一个完整的架构，为更好地完成反_工作奠定坚实的基础。
（三）、继续加强反_一线工作人员的培训工作，提高反_技能。只有深刻领悟反_规定，才能较好地完成反_工作。通过对反_知识的学习，加深对其的了解，杜绝出现迟报、漏报大额和可疑支付交易的现象。
今后我们将继续把反_工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和可疑交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性；严格履行反_义务，切实打击_活动。
为切实加强我乡打私办与各单位之间的沟通交流，实现信息共享，形成工作合力，推动打私工作深入开展，坚持每季度召开一次打私成员单位联席会议，汇报交流一季度来打私工作情况。同时，建立完善打私与打假相结合的工作机制，做到打私与打假工作相促进。
五、深入开展专项行动，取得良好效果
一年来，我乡打私办认真落实县打私办的统一部署工作，适时开展打击走私专项联合行动。在五一、中秋国庆期间组织了2次打击走私专项联合行动。参加人员12人次，在每次行动中，均能结合我乡的实际情况，制定方案，周密部署，收到了良好的效果。
（一）加强领导，全面落实打击走私工作责任制。一是我局成立了以甘桂华局长为组长，苏育昌副局长为副组长，各工商所、经检、市场、企管、督察等单位负责人为成员的打击走私工作领导小组。二是建立健全的打击走私工作责任制，从局到所（股）、所（股）到个人，一级抓一级，层层落实，确保了打击走私工作的顺利开展。
（二）立足职能，严密监控，切实加大打击走私贩私违法活动的力度。我局严格履行工商行政管理职能，在反走私工作中，坚持“打击与防范相结合、惩处与教育相结合、防范为先、教育为重”的思路，加强管理，以人为本，把管理和服务统一起来，在管理中体现服务，在服务中强化管理，做到“查处一家、教育一片、规范一行”，努力实现打击走私的法律效果与社会效果的统一。今年以来，按照地方党委、政府和上级局的工作部署，我局先后组织开展了5次打击走私专项整治行动：一是开展元旦、春节期间打击走私联合行动。二是开展春节期间打击进口商品走私活动。三是开展了为期5天的流通领域汽车、汽配市场、电子产品市场、油品市场、冻库及各类冻品销售市场、应节商品市场以及对地下“红油”等销售不合法来源进口商品的清查行动。四是开展为期一个月的打击野生动物走私专项行动。五是开展一次打击废旧物品走私专项整治行动。20_年1月至6月来，我局共出动执法人员415人次，车辆94台次，暂未发现我县有走私商品的行为。
（三）注重宣传，强化沟通
半年来，我局多形式多途径开展打私宣传工作。一是在全县辖区内悬挂打私宣传横额，营造强大声势。二是强化对经营户和消费者宣传有关打击走私、贩私方面的法律法规和政策，震慑走私犯罪活动。三是加强与有关部门的沟通协作，信息互动，形成齐抓共管的局面，共同打击走私行为。
一、加强组织领导，强化岗位职能
为了进一步强化反_工作力度，全面推进反_工作，实行领导总负责，岗位人员具体工作的指导方针，特成立反_工作领导小组：
组长：*
副组长：*
成员：*、*
联络员：*、*、*、*
二、加强学习，认真履职，将反_工作落到实处
根据《城郊联社*年度反_工作安排》（呼城郊信联发[20*]69号），结合《_反_法》、《金融机构反_规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的有关规定，及时、准确、完整无误地收集交易信息，并按照可疑交易相关规定进行分析和报送。
3月26日联社举办了反_培训班，讲授了当前国内反_形势和任务，传授了反_工作的操作技术和方法，并从理论上讲解了反_工作的必要性。参加培训人员要继续学习，深刻领会，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
三、规范业务，严把责任关
㈠认真执行《人民币银行结算帐户管理规定》，以“了解你的客户”原则开立各类银行结算帐户，并严格按照规定使用和办理结算业务。对于已经开立的未在人民银行办理开户手续的结算帐户，必须于4月底前补办开户手续，收集开户信息资料上交总社统一办理。对不能_资料的企事业单位、个体工商户，必须在规定时间内办理销户手续，填写“销户申请书”并加盖单位公章（以前在人民银行办理过开户手续，由于营业执照等原因无法重新办理开户手续的单位，还必须将已作废的开户许可证收回，无法收回的，由单位出具证明）。对于无法联系的或长期不动的帐户，各分社也要于4月底前进行清理注销，统一进入不动户（集中户）管理，清理时各分社要将清理帐户的单位名称、帐号结余金额填列名单，一份留存备查，一份上交总社管理。
㈡按照《个人银行结算帐户管理办法》为个人开立银行结算帐户，并办理结算业务。对已开立的个人银行结算帐户限4月底前补办相关开户手续，签订协议书，做到一户一档管理。对在4月底前不能提供相关材料的个人银行结算帐户一律转为一般储蓄存款帐户管理，并停止办理转帐业务。
㈢按照《储蓄管理条例》为居民开立储蓄存款帐户，严格执行“实名制”的有关规定，并按要求将存款人的身份证号码、电话等个人信息记录在传票上面。储蓄帐户只能办理现金存取业务，不得办理转帐结算业务。对个人当时存入的储蓄存款24小时之内办理支取的新开户，必须到原存入网点办理，不得通兑。
㈣建立客户身份登记制度，在为客户办理开户时要严格审查客户提供的证明材料、证明文件等，做到信息的真实、完整、可靠。
㈤对于单位和个人银行结算帐户的有关信息、审批手续及开户申请、协议书等要一户一档进行保管，并保证帐户管理资料的完整性和合规性。
㈥大额现金按规定审批报备，按照《信用社现金管理办法》中的审批权限执行，不得有漏审批或无审批现象发生。对于5万元以上（含5万元）的现金支取必须认真登记并完整记录身份证信息，月末随月计表一并报回总社，总社汇总后于月后5日前上报联社财务计划部，报备的大额现金业务要及时、完整、不得出现漏报或误报。
㈦大额现金交易按时上报：
⒈对企事业单位、个体工商户存款帐户一次性提取现金30万元以上（含30万元）的，对该笔存款的支取时间、单位名称、支取金额、用途、审批人等信息要进行详细记载，并于月末随月计表报回总社，总社汇总后于月后8日前上报联社财务计划部（该笔现金业务支取时必须提前向“人民银行金银货币处”审批，经批准后方可办理现金支付手续）。
⒉对于个人存入金额单笔在20万元以上（含20万元）的存款业务，对存入时间、存款人姓名、金额、身份证号码等要进行记载，并于月末随月计表上报总社，总社汇总后于8日前上报联社财务计划部。
⒊对个人一次性支取50万元以上（含50万元）的大额现金或一日数次累计支取超过50万元以上（含50万元）的，各分社、柜组要单独登记，并于晚上随款车报回总社，总社汇集后于次日上午上报联社财务计划部。
㈧对于临时存款帐户和专用存款帐户在使用现金时，必须提前向人民银行金银货币处报批，严禁随意为临时存款户、专用存款户和一般存款户提取现金。
四、切实做好反_的宣传工作
每年5月、11月是人民银行规定的反_宣传月，届时我社将统一悬挂反_横幅和张贴宣传标语，柜台一线人员要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，使大家认识反_对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反_工作。
平安银行昆明分行（下称“昆明分行”）自开展反_工作以来，坚持以科学发展观为统领，紧紧围绕人民银行和平安银行总行反_工作的总体要求，全面推行“风险为本”的管理理念，完善体制机制、加强流程管控、注重宣传培训，切实提高了反_工作的针对性和有效性，20_年获得全国反_工作先进个人评选名额，连续五年实现反_检查“零处罚”，在人民银行年度考评一直名列前茅，开创了
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