部署反洗钱宣传工作计划(汇总7篇)

部署反_宣传工作计划1

1.保持良好沟通，及时报送反_资料。积极配合监管机构组织开展反_分类评级工作。主动向属地监管机构汇报工作，及时了解掌握监管新要求。反_内控制度修订、反_工作机构和岗位人员调整及联系方式变更、涉及反_工作的重大风险事项等，及时按规定程序向属地监管机构报告。

2.积极配合监管部门反_协查和检查工作。认真对待监管机构检查，与检查人员进行充分沟通，对检查发现并确认的问题，及时制订整改措施，认真落实整改。依法协助、配合司法机关和行政执法机关调查、打击_活动，做好反_协查工作。

三、有关要求

（一）提升站位，落实反_岗位职责。提升站位，进一步压实县级支行“一把手”第一责任人、反_岗位人员具体责任人、“三合一”专员监督责任人对应相关职责。进一步理顺关系，在不同条线业务系统不断更新的特殊时期，尤其要重视反_工作的组织建设，明确反_工作的责任部门，配备素质较高的责任人员，制定严格的工作职责，确保反_工作有效开展。严格落实反_业务流程、岗位职责等各项制度，根据反_岗位责任制，制作履职流程图，量化工作任务，使反_工作进一步规范化、制度化。

（二）加大培训，提升反_队伍素质。进一步提高对反_工作重要性和必要性的认识，采取有效措施，结合培训计划，强化对具体操作人员的培训，重点是制度法规和日常操作，尽快提高反_岗位人员的工作水平和操作能力，杜绝尽职调查不到位等屡查屡犯问题。同时严格履行反_宣传义务，积极配合监管机构开展各项宣传活动。加强与属地监管部门沟通，做好反_各项工作报告报送工作，营造和谐的监管关系。

（三）加强监督，规范反_操作行为。强化“三合一”专员监督意识，充分发挥其在客户尽职调查、客户_风险等级评定、可疑交易分析等重点工作中的监督作用，及时遏制苗头性问题。同时发挥奖惩机制作用，对出现屡查屡犯问题的员工，严格执行违规积分，对职责落实到位的员工，鼓励积极申报奖励积分。督促岗位人员严格落实各项反_规章制度，不断提升反_工作水平。

部署反_宣传工作计划2

根据总行要求，定期或不定期开展日常工作检查，结合网点自查、现场或非现场等多种形式进行，将反_工作纳入日常稽核检查范围。对于检查中发现没有严格按照反_法规制度，开展和执行的反_工作的人员，将按照相关规定进行经济和纪律处罚。

20xx年x月x日

为了全面推进农村信用社反_工作，打击一切涉及_、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝_行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反_工作措施得到全面落实，做到反_工作有组织、有安排、有落实，针对信用社实际情况，对本年度反_工作做出如下安排：

部署反_宣传工作计划3

㈠认真执行《人民币银行结算帐户管理规定》，以“了解你的客户”原则开立各类银行结算帐户，并严格按照规定使用和办理结算业务。对于已经开立的未在人民银行办理开户手续的结算帐户，必须于4月底前补办开户手续，收集开户信息资料上交总社统一办理。对不能提供开户信息资料的企事业单位、个体工商户，必须在规定时间内办理销户手续，填写“销户申请书”并加盖单位公章（以前在人民银行办理过开户手续，由于营业执照等原因无法重新办理开户手续的单位，还必须将已作废的开户许可证收回，无法收回的，由单位出具证明）。对于无法联系的或长期不动的帐户，各分社也要于4月底前进行清理注销，统一进入不动户（集中户）管理，清理时各分社要将清理帐户的单位名称、帐号结余金额填列名单，一份留存备查，一份上交总社管理。

㈡按照《个人银行结算帐户管理办法》为个人开立银行结算帐户，并办理结算业务。对已开立的个人银行结算帐户限4月底前补办相关开户手续，签订协议书，做到一户一档管理。对在4月底前不能提供相关材料的个人银行结算帐户一律转为一般储蓄存款帐户管理，并停止办理转帐业务。

㈢按照《储蓄管理条例》为居民开立储蓄存款帐户，严格执行“实名制”的有关规定，并按要求将存款人的身份证号码、电话等个人信息记录在传票上面。储蓄帐户只能办理现金存取业务，不得办理转帐结算业务。对个人当时存入的储蓄存款24小时之内办理支取的新开户，必须到原存入网点办理，不得通兑。

㈣建立客户身份登记制度，在为客户办理开户时要严格审查客户提供的证明材料、证明文件等，做到信息的真实、完整、可靠。

㈤对于单位和个人银行结算帐户的有关信息、审批手续及开户申请、协议书等要一户一档进行保管，并保证帐户管理资料的完整性和合规性。

㈥大额现金按规定审批报备，按照《信用社现金管理办法》中的审批权限执行，不得有漏审批或无审批现象发生。对于5万元以上（含5万元）的现金支取必须认真登记并完整记录身份证信息，月末随月计表一并报回总社，总社汇总后于月后5日前上报联社财务计划部，报备的大额现金业务要及时、完整、不得出现漏报或误报。

㈦大额现金交易按时上报：

⒈对企事业单位、个体工商户存款帐户一次性提取现金30万元以上（含30万元）的，对该笔存款的支取时间、单位名称、支取金额、用途、审批人等信息要进行详细记...

部署反_宣传工作计划4

(一)采取多种形式，宣传贯彻《反_法》。

1.反_培训：宣传贯彻《反_法》开两次反_培训活动，培训活动采用灵活、有针对性的方式进行。、培训主要围绕《反_法》《反_工作管理办法实施细则》及补充《业务管理反_工作实施细则》及有关补充规定、等相关制规定、度展开学习，主要目的是更深入的普及反_基本知识，主要从应尽的反_义务及未按规定履行反_义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反_有关知识。通过培训，大幅度提高了大家对反_工作的认识。认真开展反_月宣传活动。根据公司《关于转发公司〈关于开展反_宣传活动的通知〉的通知》及市公司相关文件精神，9月我部开展了以“依法履行反_义务，预防和打击_犯罪”为主题的反_专题宣传教育活动。利用多途径、多渠道对大家进行活动宣传，活动内容针对性较强，宣传达到较好效果。

2.举办反_知识考试。为推动《反_法》等法律法规知识的学习和宣传，使各岗位工作人员理解和掌握反_法律法规制度，更好地履行反_义务，我司根据市公司要求并结合我司具体情况，进行了反_知识考试。极大地提高了反_从业人员的理论知识水平和业务素质，有力地促进了反_工作的开展。

3、按市公司要求，及时对可疑交易进行登记、识别、审核、排查，做好客户信息留存和保管;每月按时上报反_报表、根据实际情况撰写反_季度总结等。在销售环节人工识别可疑交易，通过定期抽取可疑交易数据进行人工识别并逐笔保留可疑交易识别轨迹。加强大额交易的审核。根据公司反_工作要求，我司对大额交易做好相关信息登记、及时上报反_小组进行审核、识别，严格执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定;按照规定向市公司及当地人民银行报送可疑交易报告及非现场监管信息。对系统抽取的可疑交易数据信息进行分析并填写《可疑交易信息，并按规定进行分析。审核登记表》

4、在今年度反_工作中，取得较好效果，我司未发生一例反_案件，这也说明了我司在反_工作的执行过程中管控到位，杜绝了风险的发生。

(二)加强反_工作相关规章制度的执行力度1.加强反_工作内部管理制度的实施。以《反_法》为工作指导方针，继续深入实施《反_工作管理实施细则》将反_责任明确到人到岗，确保公司反_工作的顺利开展。并将反_纳入岗位职责内容。全面、准确领会市公司关于反_的各项精神，依法调整和规范各岗位日常工作中的正确操作流程，严格实施内部管理制度，严格内部管理，有效防范了各种执法风险。

3、对达到客户信息识别的客户在办理业务时对客户当事人间的关系进行审核，当场核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，并进行登记其身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，若为第二代身份证则保存其双面资料。

4.对团体客户进行身份识别时，对法人代表进行身份识别在符合法律法规的条件下，按保险合同规定识别被保险人。

5.在与银行、邮政等代理机构签订的保险代理协议中加入反_义务，监督保险代理方履行客户身份识别职责。

6.当客户出现反_法律法规要求进行重新识别的情况时对该客户重新进行客户身份识别并留存相关识别资料。7.对客户按相关规定进行风险等级划分，定期审核保存的客户基本信息。

(三)面临的主要问题：

1、相关岗位人员在业务处理过程中对客户身份识别、可疑交易的判断经验还不够，技能技巧还有待提高;

2、部份业务员对履行反_法定义务还需深入认识，支持配合公司开展反_及交易资料、客户身份信息资料保存工作的主动性仍需加强;

3、公司对反_法律法规及实施细则的宣传培训还有待进一步加强。

部署反_宣传工作计划5

根据《城郊联社二00七年度反_工作安排》（呼城郊信联发[20_]69号），结合《_反_法》、《金融机构反_规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的有关规定，及时、准确、完整无误地收集交易信息，并按照可疑交易相关规定进行分析和报送。

3月26日联社举办了反_培训班，讲授了当前国内反_形势和任务，传授了反_工作的操作技术和方法，并从理论上讲解了反_工作的必要性。参加培训人员要继续学习，深刻领会，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。

部署反_宣传工作计划6

明年，我司反_工作的总体思路是：继续深入的开展反_监管，强化反_非现场监管，加大反_监督检查力度，全面提高反_工作在预防和打击_犯罪方面的有效性。

(一)继续加强对《反_法》的宣传和培训工作。将《反_法》的宣传与培训作为贯彻落实反_法律法规、做好反_工作的基础，继续广泛深入开展反_相关知识宣传培训活动，提高全社会对反_的认识。以宣传促认识，营造更加浓厚的反_氛围。

(二)加大对重点可疑交易的分析、识别力度。努力提高主动识别涉嫌_线索的能力和水平，积极寻找可疑交易线索，加大对重点可疑交易的分析、审查，若有涉嫌_的案件发生，则责无旁贷的配合司法机关严厉打击_犯罪活动。

(三)按照强化反_非现场监管。《反_非现场监管办法(试行)》及相关文件要求，切实执行非现场报告制度，并依照有关评估规定，对市公司发送的信息资料和履行反_义务情况进行评估和等级划分登记，实行等级管理制度。对存在问题和等级较低的问题，进行通报，并作为重点对象实施反_监管。

反_工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，我公司将继续强化组织领导，明确工作职责，确保公司反_工作的顺利开展;在新一年反_工作中，我司会一如既往的对相关岗位人员进行反_知识技能的培训，不断提升对_行为的判断处理能力;加大对业务员及客户反_法规的宣传教育，使其能自觉支持和配合我公司反_工作;不断总结公司反_工作的问题和不足，不断寻求解决问题的新办法新思路，确保公司反_工作正常有序的开展，切实履行反_义务。

为了预防和杜绝_行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反_工作，打击一切涉及、、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反_工作措施得到全面落实，做到反_工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反_领导工作小组，由主任王佳碧任组长，徐禹昆、高灿、陈武为成员，系统的对20xx年度反_工作做出如下安排：

一、完善反_内控制度。

按照我行反_内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。

二、监督大额及可疑数据的报送。

指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反_报告员专岗负责每日的反_系统的操作，按时向上级部门报送反_有关月报，季报、年报的报表。

三、学习及巩固反_法规、政策和技能培训工作。

将反_业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反_工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反_业务培训，宣传良好局面。

四、严格执行反_的宣传工作。

20xx年我行将在反_宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反_横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，使大家认识到反_对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反_工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

强稽核检查，将反_工作纳入日常稽核检查范围，为反_工作保驾护航。定期对反_工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反_业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止_犯罪活动的发生，履行好反_的法定义务，维护国家的经济繁荣。

六、重视反_工作， 组织召开领导小组会议。

会议内容主要是总结、交流反_工作情况、学习当前

国内反_形势和任务及反_工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反_工作的必要性，明确_风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反_的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。

部署反_宣传工作计划7

回顾在总公司及南京人行的正确指导下，我司反_工作有了新的进展，现将上半年我司反_工作总结如下：

1、注重领导，完善组织领导体系。为了做好反_工作，我司成立了以分公司杨全良总经理为组长，分管总刘浩为副组长，各机构、各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，明确分公司计财部具体负责反_工作，在计划财务部设立反_主管一名，设立反_岗负责此项工作，自上而下构建了一个较为完善的反_组织体系，一旦相关岗位的人员发生变动，我司都及时予以调整补充，为履行好反_职能提供了强有力的组织保证，只有组织推动，这项工作才能取得实效。

2、反_内控制度建设与执行情况上半年，我们反_工作突出制度先行，做到有章可循，及时转发总公司及人总行关于反_工作的一系列文件，坚持按照《xx分公司反_内部控制制度》、《反_客户风险等级划分标准及管理办法实施细则》(安保苏发[20xx]73号)、《反_管理办法》(安保苏发[20xx]80号)等内部控制制度要求，明确了各部门的反_工作职责，规定了客户身份识别、大额及可疑交易上报等具体做法，制定了客户_风险划分标准等，有力促进了反_工作的规范运作，为公司开展反_工作提供了可靠依据。总体来讲，我司在承保、财务、理赔等关键环节建立了识别、监控的“防火墙”，我司财务的“反_筛选系统”，承保上“反_客户信息”系统，具有很好的识别可疑交易信息的功能，对于有效防范、化解反_工作的风险起到了有效作用。

3、反_内部审计情况在反_工作中，我们坚持按照总公司及南京人行的要求，认真做好反_内部审计工作，做到定期不定期进行反_审计，确保规定动作不走样。20xx年5月9日，我司向总公司报送了《关于反_工作内部检查的报告》，一是精心构建完善组织领导体系;二是制度执行及执行情况;三是可疑交易报送及相关情况。总之，我司反_内部审计工作是在人行和总公司正确指导下有序、有力运行的。

4、反_宣传与培训情况20xx年10-11月是反_宣传月，分公司与秦淮支公司联合举办宣传活动，并在秦淮支公司营业大厅通过挂宣传横幅、发放宣传资料、设立咨询台的方式，向客户做反_宣传。公司围绕反_法律法规的实施，结合工作实际，通过组织员工学习总公司OA、合规专栏中有关反_工作的规章制度、操作要领，邀请总公司相关专家到公司讲授反_知识;积极组织反_工作条线人员参加总公司视屏培训，利用司务会、晨会等形式进行反_法律法规的宣导，使每个员工都做到学法、知法、守法，提高了反_工作的基本技能。不断增强员工执行反_法律法规的自觉性。

5、配合监管情况今年初，我司向各机构所在地保协发出“合规工作征求意见表”恳请他们对我司各机构包括反_工作内容在内的合规工作进行评价，从各保协反馈情况来年，他们都对我司合规工作进行积极评价，无违规被处罚的情况。此次监管走访通过听汇报、看台账、进系统详细了解我司履行反_义务情况，并对我司反_工作效能与质量进行现场评估，重点对客户身份识别和客户身份资料、客户等级划分及交易记录保存等情况进行检查，他们对我司反_工作所取得的成效给予充分的肯定，同时也对反_工作中存在的问题进行反馈，提出了有针对性的整改意见。

6、保密义务履行情况我司在开展反_工作中，注意履行保密义务，从系统设计、工作职责都强调对客户资料和交易信息的保密工作，在实际操作中，也是将履行保密义务作为考核工作质量，评估反_工作的重要内容，可以说，我司已将履行保密义务贯穿到反_工作的全过程。

7、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存等情况A、客户身份识别情况B、客户等级划分及客户身份档案保管对私客户基本信息主要依据是个人身份证件，对公客户基本信息主要依据是组织机构代码证书，各家中支公司都完整留存其影印件或复印件装订存档。全部做到严格保密客户信息及交易内容，从未发生过泄漏现象。

同时，我司及时向人行报送《非现场监管》报表及总公司反_相关报表。反_工作存在的问题及整改措施

1、反_各项协调机制的合力尚未真正形成。如部门、机构间的联席会议召集次数偏少;基层机构掌握的业务数据很有限，真正有价值、能与公安机关情报会商的线索或向公安机关移交的可疑交易线索很难收集。目前情况下，难以形成合力发挥联动效应。

2、对反_工作的认识及重视程度尚存在一定差距。反_内部管理制度制定了未执行的现象较为普遍。

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