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XX银行支行
20xx年反_工作计划
为进一步推进我支行反_工作，确保反_工作及措施能得到全面落实，遏制_犯罪，维护金融秩序，普及反_知识，营造有利于反_工作的内、外部环境，预防和杜绝_案件在我支行发生。结合我支行的实际情况，对反_工作做出如下安排：
一、认真落实反_工作责任，成立反_工作领导小组。
为了明确反_工作责任，做好我支行的反_工作，确保此项工作落到实处，支行成立反_工作领导小组，具体成员如下：
组长：
成员：
二、根据中国人民银行的统一部署，适时开展反_工作宣传工作。
在反_工作宣传工作中，首先是按照人民银行的统一部署，按照人民银行规定的时间集中搞好宣传工作，发放宣传资料，悬挂宣传横幅标语，张贴宣传海报等。其次是对前来我支行办理业务的单位和个人通过讲解反_工作案例等方式进行宣传。
三、认真组织员工的反_工作培训，做好反_工作报告和总结
根据人民银行和总行的要求，在规定的时间内认真组织员工完成学习和培训工作，让员工懂得在工作中如何做好反_工作，怎样才能真正的把反_工作制度落到实处。提高全体员工反_工作水平和执行反_工作法律法规的自觉性。对于反_工作组织开展的情况，要及时总结经验，加强交流,形成书面总结，上报总行。
四、加强检查，加大责任追究力度，确保反_工作落实到位
根据总行要求，定期或不定期开展日常工作检查，结合网点自查、现场或非现场等多种形式进行，将反_工作纳入日常稽核检查范围。对于检查中发现没有严格按照反_法规制度，开展和执行的反_工作的人员，将按照相关规定进行经济和纪律处罚。
20xx年x月x日
为了全面推进农村信用社反_工作，打击一切涉及_、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝_行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反_工作措施得到全面落实，做到反_工作有组织、有安排、有落实，针对信用社实际情况，对本年度反_工作做出如下安排：
一、加强组织领导，强化岗位职能
为了进一步强化反_工作力度，全面推进反_工作，实行领导总负责，岗位人员具体工作的指导方针，特成立反_工作领导小组：
组长：xxx
副组长：xxx
成员：xxx、xxx
联络员：xxx、xxx、xxx、xxx
二、加强学习，认真履职，将反_工作落到实处
根据《城郊联社二00七年度反_工作安排》（呼城郊信联发[20_]69号），结合《_反_法》、《金融机构反_规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的有关规定，及时、准确、完整无误地收集交易信息，并按照可疑交易相关规定进行分析和报送。
3月26日联社举办了反_培训班，讲授了当前国内反_形势和任务，传授了反_工作的操作技术和方法，并从理论上讲解了反_工作的必要性。参加培训人员要继续学习，深刻领会，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
三、规范业务，严把责任关
㈠认真执行《人民币银行结算帐户管理规定》，以“了解你的客户”原则开立各类银行结算帐户，并严格按照规定使用和办理结算业务。对于已经开立的未在人民银行办理开户手续的结算帐户，必须于4月底前补办开户手续，收集开户信息资料上交总社统一办理。对不能提供开户信息资料的企事业单位、个体工商户，必须在规定时间内办理销户手续，填写“销户申请书”并加盖单位公章（以前在人民银行办理过开户手续，由于营业执照等原因无法重新办理开户手续的单位，还必须将已作废的开户许可证收回，无法收回的，由单位出具证明）。对于无法联系的或长期不动的帐户，各分社也要于4月底前进行清理注销，统一进入不动户（集中户）管理，清理时各分社要将清理帐户的单位名称、帐号结余金额填列名单，一份留存备查，一份上交总社管理。
㈡按照《个人银行结算帐户管理办法》为个人开立银行结算帐户，并办理结算业务。对已开立的个人银行结算帐户限4月底前补办相关开户手续，签订协议书，做到一户一档管理。对在4月底前不能提供相关材料的个人银行结算帐户一律转为一般储蓄存款帐户管理，并停止办理转帐业务。
㈢按照《储蓄管理条例》为居民开立储蓄存款帐户，严格执行“实名制”的有关规定，并按要求将存款人的身份证号码、电话等个人信息记录在传票上面。储蓄帐户只能办理现金存取业务，不得办理转帐结算业务。对个人当时存入的储蓄存款24小时之内办理支取的新开户，必须到原存入网点办理，不得通兑。
㈣建立客户身份登记制度，在为客户办理开户时要严格审查客户提供的证明材料、证明文件等，做到信息的真实、完整、可靠。
㈤对于单位和个人银行结算帐户的有关信息、审批手续及开户申请、协议书等要一户一档进行保管，并保证帐户管理资料的完整性和合规性。
㈥大额现金按规定审批报备，按照《信用社现金管理办法》中的审批权限执行，不得有漏审批或无审批现象发生。对于5万元以上（含5万元）的现金支取必须认真登记并完整记录身份证信息，月末随月计表一并报回总社，总社汇总后于月后5日前上报联社财务计划部，报备的大额现金业务要及时、完整、不得出现漏报或误报。
㈦大额现金交易按时上报：
⒈对企事业单位、个体工商户存款帐户一次性提取现金30万元以上（含30万元）的，对该笔存款的支取时间、单位名称、支取金额、用途、审批人等信息要进行详细记载，并于月末随月计表报回总社，总社汇总后于月后8日前上报联社财务计划部（该笔现金业务支取时必须提前向“人民银行金银货币处”审批，经批准后方可办理现金支付手续）。
⒉对于个人存入金额单笔在20万元以上（含20万元）的存款业务，对存入时间、存款人姓名、金额、身份证号码等要进行记载，并于月末随月计表上报总社，总社汇总后于8日前上报联社财务计划部。
⒊对个人一次性支取50万元以上（含50万元）的大额现金或一日数次累计支取超过50万元以上（含50万元）的，各分社、柜组要单独登记，并于晚上随款车报回总社，总社汇集后于次日上午上报联社财务计划部。
㈧对于临时存款帐户和专用存款帐户在使用现金时，必须提前向人民银行金银货币处报批，严禁随意为临时存款户、专用存款户和一般存款户提取现金。
四、切实做好反_的宣传工作
每年5月、11月是人民银行规定的反_宣传月，届时我社将统一悬挂反_横幅和张贴宣传标语，柜台一线人员要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，使大家认识反_对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反_工作。
五、加强稽核检查，为反_工作保驾护航
稽核人员要把反_工作纳入日常稽核检查范围，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反_业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止_犯罪活动的发生，履行好反_的法定义务，维护国家的经济繁荣。
㈠认真执行《人民币银行结算帐户管理规定》，以“了解你的客户”原则开立各类银行结算帐户，并严格按照规定使用和办理结算业务。对于已经开立的未在人民银行办理开户手续的结算帐户，必须于4月底前补办开户手续，收集开户信息资料上交总社统一办理。对不能xxx资料的企事业单位、个体工商户，必须在规定时间内办理销户手续，填写“销户申请书”并加盖单位公章（以前在人民银行办理过开户手续，由于营业执照等原因无法重新办理开户手续的单位，还必须将已作废的开户许可证收回，无法收回的，由单位出具证明）。对于无法联系的或长期不动的帐户，各分社也要于4月底前进行清理注销，统一进入不动户（集中户）管理，清理时各分社要将清理帐户的单位名称、帐号结余金额填列名单，一份留存备查，一份上交总社管理。
㈡按照《个人银行结算帐户管理办法》为个人开立银行结算帐户，并办理结算业务。对已开立的个人银行结算帐户限4月底前补办相关开户手续，签订协议书，做到一户一档管理。对在4月底前不能提供相关材料的个人银行结算帐户一律转为一般储蓄存款帐户管理，并停止办理转帐业务。
为了预防和杜绝xxx行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反xxx工作，打击一切涉及xxx、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反xxx工作措施得到全面落实，做到反xxx工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反xxx领导工作小组，由主任王佳碧任组长，徐禹昆、高灿、陈武为成员，系统的对20_年度反xxx工作做出如下安排：
为了预防和杜绝_行为在我行发生，确保我行支付结算的稳定。全面推进我行反_工作，打击一切涉及_、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气为保证反_工作措施得到全面落实，做到反_工作有组织、有安排、有落实，现针对我行的实际情况，成立了反_领导工作小组，由主任王佳碧任组长，徐禹昆、高灿、陈武为成员，系统的对20_年度反_工作做出如下安排：
一、完善反_内控制度。
按照我行反_内控制度的要求，做好日常工作，定期报告，严格帐户管理，加强柜面监督。
二、监督大额及可疑数据的报送。
指导监督对公业务中大额和可疑人民币资金交易的识别及报送工作，柜面人员每日按时对交易数据进行数据补录以及对案例筛查。同时设立了反_报告员专岗负责每日的反_系统的操作，按时向上级部门报送反_有关月报，季报、年报的报表。
三、学习及巩固反_法规、政策和技能培训工作。
将反_业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反_工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反_业务培训，宣传良好局面。
四、严格执行反_的宣传工作。
20_年我行将在反_宣传月开展宣传活动，届时我行将悬挂反_横幅和张贴宣传标语，做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，柜台人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，使大家认识到反_对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反_工作。
五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。
强稽核检查，将反_工作纳入日常稽核检查范围，为反_工作保驾护航。定期对反_工作进行检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反_业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止_犯罪活动的发生，履行好反_的法定义务，维护国家的经济繁荣。
六、重视反_工作，组织召开领导小组会议。
会议内容主要是总结、交流反_工作情况、学习当前
国内反_形势和任务及反_工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反_工作的必要性，明确_风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反_的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
自开展反_工作以来,xx银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下,认真贯彻执行《反_法》,根据《_反_法》、《金融机构反_规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和xx银行的各项规章制度,在培训和宣传相结合的同时不断提升xx银行员工对反_工作的认识,切实履行反_业务,进一步完善工作机制,强化对各项业务的监管,努力提高反_工作水平.
一、精心构建完善领导组织体系,为做好反_工作奠定基础.
为切实保证反_各项工作顺利开展,成立了以行长为组长,主管行长为副组长,各部门负责人为成员的反_工作领导小组,设立反_工作领导办公室,领导全行的反_工作,还指定专人负责此项工作,确定职能部门具体负责反_工作,各支行相应成立了由支行行长为组长的反_领导小组,构建了一个较为完善的反_组织体系.根据人行的工作要求,结合xx银行的实际情况,制定了反_内控制度,为更好地完成反_工作提供了组织保障.
二、整章建制,健全和完善内控机制,为反_工作提供制度支持.
建立健全反_的相关制度,一是制定并下发了《xx银行客户风险等级划分工作安排》《xx银行反_业务制度汇编》.二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程,从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易,到领导审核,再到分支行反_领导小组向上级行有关部门报告,都要明确时间限制和工作责任,层层落实第一责任人负责制,最大限度地提高反_工作效率.三是要按照内控优先的原则,切实加强内部控制制度的建设和落实,严格按照“业务创新,科技支撑”的有关要求,强调内部控制制度的优先制定原则,将反_工作系统化、制度化、可控化、规范化.
三、严格培训,加强学习,为反_工作顺利开展提供人员保障.
为增强对反_工作的认识和顺利开展,xx银行从以下几方面着手进行:
1、深刻领悟反_工作的重要性.提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反_知识的积累,为反_工作的顺利开展,做好准备.
2、建立了支行反_培训登记簿专门用于登记反_内容的培训记录.同时邀请有关专业人员来行进行专题培训,近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次.
3、认真选配工作人员.在工作中,要求分支行将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉反_法等方面知识的机构人员安排到反_工作岗位上来,从事反_报告工作.
四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度的落实.
（一）建立事后监督审核制度,未进行核查的按严重差
错处理.在开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查,并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续.在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,都进行客户身份识别,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件.对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进行一户一档保管,并保证账户管理资料的完整性和合规性.
（二）认真执行《人民币银行结算账户管理规定》,以“了解你的客户”原则开立各类银行结算账户.一是严格按照人民银行规定对单位账户进行年检,近几年对公账户年检率均达到80%以上,对未通过账户年检的账户坚决进行清理.二是积极维护账户系统信息,使账户系统信息达到准确、真实.
（三）结合人民银行20xx年12月下发的《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》银发[20xx]254号文件的要求,结合反_工作,认真核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容,按照内紧外松、先易后难、先内后外的方式,以法规制度为依据,对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理,在合规、合法、合理的基础上,切实履行相应的反_义务.
五、认真履职,严格执行大额和可疑支付交易的报告制度.
在提取现金方面,严格执行逐级审批的制度,对明显套现的账户不给予现金支付.各支行坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控,并要求需提前一天预约提现金额.
对大额和可疑支付交易的报送工作,指定专人负责.对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行.近三年来,通过中国人民银行反_监测系统共上报大额交易76万余笔,金额9370亿元；可疑交易76万余笔,金额4270亿元.
通过以上举措,使xx银行反_工作在内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、反_宣传培训等方面取得了可喜进步,有效保障了xx银行合规、有序、健康发展.
会议内容主要是总结、交流反xxx工作情况、学习当前国内反xxx形势和任务及反xxx工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反xxx工作的必要性，明确xxx风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反xxx的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反xxx基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
为了全面推进农村信用社反xxx工作，打击一切涉及xxx、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝xxx行为在我社发生，确保信用社信用支付的稳定。为了保证我社反xxx工作措施得到全面落实，做到反xxx工作有组织、有安排、有落实，针对信用社实际情况，对本年度反xxx工作做出如下安排：
为了全面推进我支行反_工作，打击一切涉及_、走私、贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防和杜绝_行为，确保我支行支付的稳定。为保证反_工作措施得到全面落实，做到反_工作有组织、有安排、有落实，针对我支行的实际情况，对20_年度反_工作做出如下安排：
一、强化内控制度，建立反_奖惩激励机制。
按照反_方面有关法律、法规，联系实际建立反_考核、奖惩激励约束机制，将反_工作同绩效挂钩，将反_处罚同管理层、直接责任人薪金收入挂钩，调动反_工作的积极性，充分发挥员工自身的潜能。
二、完善组织架构，整合反_管理部门。
为进一步理顺反_组织架构，逐步形成自上而下的统一管理体系，2xx年xx县农联社拟按照省联社有关文件要求，重新整合反_管理部门，将目前设在监察稽核部的反_办公室归口合规部或财务会计部负责，并报有关部门备案。一是分管合规工作的联社领导必须同时分管反_工作;拟设立反_报告员专岗，同时配备懂政策、懂法规、懂业务、懂管理的人员负责辖内的反_管理工作，提高反_队伍的专业水平。
三、加强反_法规、政策和技能培训工作。
联社将反_业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，由反_工作领导小组统一部署、分级落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反_业务培训，形成全辖联动的反_培训、宣传良好局面。计划在2xx年5月份联社将召开全辖农信社反_工作会议暨业务培训。会议内容主要是总结、研究、交流反_工作情况、学习当前国内反_形势和任务及反_工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反_工作的必要性，明确_风险的控制和预防是农信社风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反_的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
四、切实做好反_的宣传工作。
每年11月是人民银行规定的反_宣传月，届时我社将统一悬挂反_横幅和张贴宣传标语，每个基层社做到设点发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，柜台一线人员也要做好发放宣传资料工作和向社会宣传反_工作，使大家认识到反_对社会的危害性，自觉遵守和配合金融机构的反_工作。
五、开展定期或不定期、现场或非现场的稽核检查。
加强稽核检查，将反_工作纳入日常稽核检查范围，为反_工作保驾护航。计划在2xx年1月份对各营业网点反_工作情况进行一次检查，对以前检查的存在问题整改情况进行跟踪；2xx年4月份对辖内信用社（部）进行一次反_工作专项检查，特别是要将帐户管理、现金支付和票据业务结合起来，对临柜人员操作反_业务程序进行认真检查，发现问题及时查处，防止_犯罪活动的发生，履行好反_的法定义务，维护国家的经济繁荣。
xxxx年xx月xx日
会议内容主要是总结、交流反xxx工作情况、学习当前
国内反xxx形势和任务及反xxx工作的操作技术和方法，并从理论上讲解反xxx工作的必要性，明确xxx风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容。保证参加培训人员深刻领会反xxx的重要性，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反xxx基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
自开展反xxx工作以来,xx银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下,认真贯彻执行《反xxx法》,根据《xxx反xxx法》、《金融机构反xxx规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和xx银行的各项规章制度,在培训和宣传相结合的同时不断提升xx银行员工对反xxx工作的认识,切实履行反xxx业务,进一步完善工作机制,强化对各项业务的监管,努力提高反xxx工作水平.
一、精心构建完善领导组织体系,为做好反xxx工作奠定基础.
为切实保证反xxx各项工作顺利开展,成立了以行长为组长,主管行长为副组长,各部门负责人为成员的反xxx工作领导小组,设立反xxx工作领导办公室,领导全行的反xxx工作,还指定专人负责此项工作,确定职能部门具体负责反xxx工作,各支行相应成立了由支行行长为组长的反xxx领导小组,构建了一个较为完善的反xxx组织体系.根据人行的工作要求,结合xx银行的实际情况,制定了反xxx内控制度,为更好地完成反xxx工作提供了组织保障.
二、整章建制,健全和完善内控机制,为反xxx工作提供制度支持.
建立健全反xxx的相关制度,一是制定并下发了《xx银行客户风险等级划分工作安排》《xx银行反xxx业务制度汇编》.二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程,从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易,到领导审核,再到分支行反xxx领导小组向上级行有关部门报告,都要明确时间限制和工作责任,层层落实第一责任人负责制,最大限度地提高反xxx工作效率.三是要按照内控优先的原则,切实加强内部控制制度的建设和落实,严格按照“业务创新,科技支撑”的有关要求,强调内部控制制度的优先制定原则,将反xxx工作系统化、制度化、可控化、规范化.
三、严格培训,加强学习,为反xxx工作顺利开展提供人员保障.
为增强对反xxx工作的认识和顺利开展,xx银行从以下几方面着手进行:
1、深刻领悟反xxx工作的重要性.提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反xxx知识的积累,为反xxx工作的顺利开展,做好准备.
2、建立了支行反xxx培训登记簿专门用于登记反xxx内容的培训记录.同时邀请有关专业人员来行进行专题培训,近三年来自主培训及结合外聘人员培训共计30场次接受培训人员近600人次.
3、认真选配工作人员.在工作中,要求分支行将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉反xxx法等方面知识的机构人员安排到反xxx工作岗位上来,从事反xxx报告工作.
四、制定严格措施确保客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度的落实.
（一）建立事后监督审核制度,未进行核查的按严重差
错处理.在开立个人账户,严格按实名制的有关规定审查开户资料,要求客户出示本人（或连同代办人）的有效身份证件进行核查,并登记其身份证件的姓名和号码进行开户操作,对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续.在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,都进行客户身份识别,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件.对于单位和个人银行结算账户的有关信息、审批手续及开户申请等进行一户一档保管,并保证账户管理资料的完整性和合规性.
（二）认真执行《人民币银行结算账户管理规定》,以“了解你的客户”原则开立各类银行结算账户.一是严格按照人民银行规定对单位账户进行年检,近几年对公账户年检率均达到80%以上,对未通过账户年检的账户坚决进行清理.二是积极维护账户系统信息,使账户系统信息达到准确、真实.
（三）结合人民银行20xx年12月下发的《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》银发[20xx]254号文件的要求,结合反xxx工作,认真核实存款人姓名、身份证件号码、照片等有关内容,按照内紧外松、先易后难、先内后外的方式,以法规制度为依据,对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理,在合规、合法、合理的基础上,切实履行相应的反xxx义务.
五、认真履职,严格执行大额和可疑支付交易的报告制度.
在提取现金方面,严格执行逐级审批的制度,对明显套现的账户不给予现金支付.各支行坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控,并要求需提前一天预约提现金额.
对大额和可疑支付交易的报送工作,指定专人负责.对于发现的可疑支付交易都及时上报上级分行.近三年来,通过中国人民银行反xxx监测系统共上报大额交易76万余笔,金额9370亿元；可疑交易76万余笔,金额4270亿元.
通过以上举措,使xx银行反xxx工作在内部控制、客户身份识别、大额和可疑交易报告、交易记录保存、反xxx宣传培训等方面取得了可喜进步,有效保障了xx银行合规、有序、健康发展.
XX银行支行
20xx年反xxx工作计划
为进一步推进我支行反xxx工作，确保反xxx工作及措施能得到全面落实，遏制xxx犯罪，维护金融秩序，普及反xxx知识，营造有利于反xxx工作的内、外部环境，预防和杜绝xxx案件在我支行发生。结合我支行的实际情况，对反xxx工作做出如下安排：
根据《城郊联社二00七年度反xxx工作安排》（呼城郊信联发[20_]69号），结合《xxx反xxx法》、《金融机构反xxx规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的有关规定，及时、准确、完整无误地收集交易信息，并按照可疑交易相关规定进行分析和报送。
3月26日联社举办了反xxx培训班，讲授了当前国内反xxx形势和任务，传授了反xxx工作的操作技术和方法，并从理论上讲解了反xxx工作的必要性。参加培训人员要继续学习，深刻领会，并将培训内容、操作技术和方法传授给其他职工，共同提高、掌握反xxx基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好这一项重要职责。
反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务的快速健康发展的保证。
一、加强反_法规、政策和技能培训工作我支行将反_业务培训作为法律法规学习的一项重要内容，并纳入全员业务培训计划中，统一部署、落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、多渠道、多种形式的反_业务培训，形成联动的反_培训、宣传良好局面。
学习中总结、研究、交流反_工作情况、学习当前国内反_形势和任务及反_工作的操作技术和方法，明确_风险的控制和预防是我行风险管理的重要内容，并将培训内容、操作技术和方法与每一位一线临柜人员交流，全面提高、掌握反_基础知识和基本技能，提高识别可疑交易的能力，履行好此项重要职责。
二、为增强对反_工作的认识，柜员首先从自身做起，加强了对反_知识的学习。
深刻领悟反_工作的重要性。强化临柜人员反_方面知识的培训。为确保切实履行好这项重要职责，我行采取了一系列有力的措施，扎实开展反_专业队伍的建设工作。通过专题学习，提高了全体参培人员反_业务知识，对什么是_、_的特征、方式有了进一步的认识和了解。每一个柜员在日常办理业务过程中时刻警惕那些异常的大额款项的流转，要加强与客户的之间的沟通，通过与客户的沟通来熟悉和了解我们的每一个客户，以便认清其为普通交易行为还是_行为。通过本次专题学习，更加清楚了犯罪人员常用的_方式。例如利用金融手段、利用保密限制、利用地下钱庄、利用民间借贷等。当前阶段的反_工作就要结合当前中国_犯罪的这几种新特征来进行，做到对_犯罪的有效打击。
三、注重宣传，提高广大群众对反_工作的理解
我行于20xx年x月进驻钟家庄镇，为了让广大群众配合我行开展反洗工作，我行在20xx年末度开展了一次反_宣传活动，主要是通过悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答群众疑问等。加强学习，提高对反_工作的认识。
四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。
每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务进行查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。对大额和异常支付交易的报送工作，指定专人负责。对于发现的异常支付交易都及时上报上级总行。
今后我行将把反_工作提到我行的议事日程上来，将把反_
工作作为一项长期的重要工作来抓，严格执行大额和异常交易报告制度，加大反_培训的力度，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，切实打击_活动。
XXX支行
20xx年x月二十一日
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年初,公司 制定了 20XX 年合规工作计划,把反_工作列为重要工作, 将反_管理进行全面覆盖,同时,公司还建立了各业务部 门和兼职合规员参加的季度合规工作会议,及时总结通报季 度合规管理及反_工作开展情况,协调解决反_工作......
反_工作计划_工作计划_计划/解决方案_实用文档。**年为了预防和杜绝_行为...
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检查计划如下: 一、检查要求 反_内部检查工作在领导小组领 为了做好反_工作,防止涉嫌_或被犯罪分子利用 进行_,确保各项反_措施和办法落到实处,防范我行 发生法律风险和经济损失,针对人行下发的“商银发【ⅩⅩ】 45 号......
XX 反_工作计划 为进一步提高全社会对反_工作 的认识,普及反_知识,营...
商业银行反_工作计划篇一:银行信用社反_工作计划 为了全面推进农村信用社反洗...
二、反_工作要求 (一)按照分公司及当地人民银行要求,制定本机构 xx 年度反_工作计划,并于 xx 年 2 月底通过 oa 系统上报至分公司。 (二)各机构结合公司实际情况,认真做好反_工作 领导小组及反_专员调整工作, 进一步......
工作计划的内容一般地讲，包括：1 情况分析(制定计划的根据)。2 工作任务和要求(做什么)。根据需要与可能，规定出一定时期内所应完成的任务和应达到的工作指标。3
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