董事会会议记录范文简单(优选3篇)

更新时间:2023-11-13 14:07:40 发布时间:24小时内 作者:文/会员上传 下载docx

董事会会议记录范文简单1

公司董事会会议纪要

宏大百货股份有限公司

第三次董事会议的会议纪要

时间:7月20日至21日

地点:深圳中国大酒店商务中心会议室

出席:董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

列席:总经理李先生、蔡先生

缺席:无

主持人:董事长蔡先生

记录人:xxx

现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下:

一、会议首先听取了总经理李先生的'述职报告,讨论了对外发展的状况。

二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击,提出应付挑战的策略。

三、蔡先生发表自己的观点

最终董事会形成以下决议

一、同意引进国外新技术,建立现代化的物流中心

二、同意采取灵活多样的经营方式,举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务,举办不同类型的培训班,造就人才。

三、同意运用现代化管理手段,“信息+人才+管理=效益”。

以上意见均得到与会者的认同,并要求有关职能部门具体实施。

董事会会议记录范文简单2

(宋体初号)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件

(空两行24磅)

Xx董〔XXXX年〕X号 (仿宋三号)

(空两行27磅)

第XX届第X次董事会会议决议(宋体二号)

(空一行27磅)

会议时间:XXXX年X月X日 X:XX(仿宋三号)

会议地点:XXX

主 持 人:XXX

(空一行27磅)

本次会议应到董事X人,实到X人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议及其决议合法有效。

经与会董事表决,会议形成如下决议:

一、XXXX(黑体三号)

(一)XXXX(楷体三号)

(仿宋三号)

(1)XXXX(仿宋三号)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(仿宋三号)

(附件前空一行27磅)

附件:

(空三行27磅)

董事签字

XXXX年X月X日

xx公司 XXXX年X月X日印发

校对:XXX 共印X份

董事会会议记录范文简单3

时间:20xx年7月20日至21日

地点:xx酒店商务中心会议室

出席:董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

列席:总经理李先生、蔡先生

缺席:无

主持人:董事长蔡先生

记录人:xxx

现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下:

一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告,讨论了对外发展的状况。

二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击,提出应付挑战的策略。

三、蔡先生发表自己的观点

最终董事会形成以下决议

一、同意引进国外新技术,建立现代化的物流中心

二、同意采取灵活多样的经营方式,举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务,举办不同类型的培训班,造就人才。

三、同意运用现代化管理手段,“信息+人才+管理=效益”。

以上意见均得到与会者的认同,并要求有关职能部门具体实施。

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