2023-07-05
2023-06-18
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2023-06-29
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更新时间：2024-04-16 15:40:08 发布时间：24小时内 作者：文/会员上传 下载docx
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当前，银行卡犯罪案件高发，严重影响了人民群众的财产安全，xxx针对针对当前预防和打击银行卡违法犯罪工作的问题与不足，xxx与中国人民银行于今年1月起开始在全国范围内开展为期10个月的银行卡犯罪专项打击行动。
一、银行卡犯罪情况介绍
目前，银行卡犯罪未来不但是多发性犯罪，而且将长期存在，当前现有的预防和
二、打击银行卡犯罪专项行动工作情况介绍
（一）成立组织机构，制发行动方案
（二）召开全区电视电话会议进行部署动员
20_年2月1日，公安厅和人民银行联合召开电视电话会议，人民银行呼和浩特中心支行副行长曹元芳、公安厅党委委员、巡视员王智分别作了重要讲话，对我区打击银行卡犯罪专项行动提出了明确的目标和要求。
1、统一思想，切实提高对开展专项行动必要性的认识；
2、展开凌厉攻势，全面清剿银行卡违法犯罪活动；
3、切实加强组织领导，落实责任，确保专项行动取得明显实效。
（三）开展了广泛的宣传活动
一、严格执行存款账户实名制规定
2.加强代理人开户管理。进一步贯彻落实《个人存款账户实名制规定》，对于16周岁以下客户开立个人结算账户必须由监护人出示有效证件代为办理；代理人代为开立个人结算账户必须登记《代理开立个人结算账户登记簿》。稽核xxx按月对个人结算账户开立情况进行检查。
3.严控同一客户开卡数量。限制为同一客户（包括统一代理人）开立3张以上借记卡。了解情况，征得客户同意方可为其办理销户手续。
二、积极配合涉案账户查控工作
公安机关需我行配合做涉案账户的查询、紧急止付、快速冻结等查控工作时，要求总行营业部、支行及时通知负责人及分管领导，积极配合公安机关查控工作，切实提高涉案资金查控的合法性、及时性、准确性。
三、提升银行卡安全管理水平
1.新增IC芯片卡
四、加强宣传防范工作
***********LED屏、悬挂警示标语、张贴防范提示、发放宣传资料等方式，深入开展经常性防范宣传教育活动，及时揭露不法分子犯罪手段和伎俩，切实提高广大群众防范意识和能力。特别是柜台人员，要有能识别客户、发现客户异常的能力及经验。
在镇党委、政府的正确领导和大力支持下，我镇反诈工作持续顺利开展，现就相关情况汇报如下。
一、重点工作开展情况
（一） 加强组织领导，强化工作领导
（二）加强线上宣传 传统渠道与新媒体相结合
利用新媒体传播方式作为传统渠道的补充，大力推广“国家反诈快手”、“熊猫反诈快手”、“熊猫反诈微信”、“xx警方”等微信公众号、短视频号、国家反诈中心APP并积极向群众推广，镇机关干部、村社干部关注率已达xx%。镇（村）广播每日播放防诈骗讯息不低于x小时，向广大人民群众宣传诈骗案例，提高反诈意识。
（三）强化党政宣传，提升防范能力
沙浦镇关于开展整治非法用工
打击违法犯罪专项行动总结
为切实维护广大农民工和未成年人的合法权益，为构建我区劳动关系的和谐稳定，在新形势下贯彻实施好《劳动法》、《禁止使用童工规定》等劳动保障法律法规规章，加大打击非法使用童工和强迫劳动的工作力度，切实维护劳动者的合法权益，根据肇鼎劳社[20_]24号文的精神，于20_年7月14日至16日连续三天，在区局的支持下，在镇委，镇政府的领导下，沙浦劳动保障所联同镇派出所、镇安监所、工商等有关部门开展 “关于打击非法用工及打击违法犯罪的专项检查活动”，整个活动中，工作小组都秉承认真、负责、严格公正的态度，活动具体情况如下：
一、领导重视，明确责任，精心组织。
7月10日，沙浦镇收到《鼎湖区开展整治非法用工打击违法犯罪专项活动方案》肇鼎劳社[20_]24号文的通知，在通知中，特别强调对砖窑、矿山、冶炼厂、小作坊、石灰（石料）厂、烟花爆竹厂的检查，沙浦镇收到通知文件后，镇委镇府都高度重视这项工作，把它列入重要议事日程，并指定由一名分管企业的领导具体抓好这项工作，由镇领导牵头带领镇劳动保障事务所、派出所、工商所等有关职能部门，开展对镇内砖窑、冶炼厂、小作坊、石灰（石料）厂开展关于防止和查处非法用工和强迫劳动违法行为进行一次全面清查行动。
二、检查情况。
根据上级工作精神，结合我镇实际情况，我镇在7月14日至7月16日三天分三个阶段对我镇砖窑、冶炼厂、小作坊、石灰（石料）厂进行劳动用工检查。第一阶段于7月14日全日，以沙浦劳动保障所为主要检查单位联合镇内工商、镇安监、镇派出所等有关职能部门专门对新围砖厂进行劳动用工、有否使用童工及是否存在强迫劳动的重点检查；第二阶段在7月15日，检查小组在镇委、镇府带领下，对镇内所有小冶炼厂进行生产许可、安全许可、职业卫生安全及劳动用工是否合法进行专项检查；
第三阶段在7月16日，检查小组对镇内几间私人小作坊、小石灰厂进行了关于持照营业、生产许可、安全许可的重点检查，对据这3阶段检查登记情况反映，大部分企业能严格执行有关法律法规的有关规定，遵守企业劳动用工制度，检查到的企业基本上未发现有非法营业、非法用工及强迫劳动的现象，为了切实有效地打击非法用工及违法犯罪，沙浦镇在开展检查摸底、登记造册的基础上，并分别对上述企业主宣传关于严禁非法营业、非法使用童工和强迫劳动的有关文件精神及有关的法律法规，以此进一步引起企业领导的高度重视，杜绝非法使用童工及强迫劳动现象发生，以更好地维护人民群众的根本利益，维护农民工、妇女和儿童的身心健康。
沙浦镇人民政府
二00八年七月十五日
一、以专制专，聚力攻坚。
为提升打击电诈质效，我局与主管部门组建反诈中心，实现公安、银行、通讯专人进驻、实体运作。市反诈中心抽调XXX名精干民警组成打击专班开展信息研判工作，各地均成立反诈中心，配置XXX名以上的民辅警开展反电诈工作。
今年我局工作夺得打击电诈效能、惩戒涉诈“两卡”人员数、打击治理电诈工作绩效考评、部推电话线索办结数办结率、部推微信QQ线索激励机制积分专项行动战果全市多个第一。
二、精准打击，预警反制
四、斩链铲源，“断卡”行动
去年12月以来，全县有XXX人5年内不得使用“手机支付”，这是“断卡”专项行动带来的战果。
工作目标
二、活动时间
20_年l月10日至3月31日。
三、宣传对象及内容
1、宣传对象。全县广大人民群众。
四、任务分工
集***统一部署，县公安局具体推进，各乡镇和各县直单位落实。
县公安局负责提供宣传、培训素材交由各乡镇、各县直单位自行印制、发放。每1周通报各乡镇电诈案件发案情况（具体到社区、村）。各派出所将防诈与防盗、交通知识、扫黑除恶知识宣传有机结合起来进行宣传。***做好督导、检查、考核等工作。
各镇在本级党委统一部署下，***入户宣传和社会面、管理对象的宣传工作。各地入户宣传和社会面宣传工作由乡镇、社区（村）的工作人员及居民小区物业工作人员具体开展。县委平安办负责对各镇防范宣传情况进行督导检查。
县委宣传部负责全县公共媒体、自媒体的电信诈骗宣传防范工作，并定期对宣传情况进行督导。
县委政法委负责对各乡镇、各县直单位电信诈骗宣传工作进行考核。
近年来银行卡诈骗犯罪愈演愈烈，严重影响了广大人民群众的财产安全，从今年1月起，xxx与中国人民银行将进行为期10个月的银行卡犯罪专项打击行动。我行在接到相关文件后，支行领导十分重视，及时组织辖区金融机构部门负责人认真学习文件精神，并组成由分管行带队的调研小组，对辖区部分商业银行和商场、宾馆、交易市场等地的银行卡管理、使用情况进行走访了解，摸清辖区银行卡违法犯罪主要是信用卡恶意透支案件为典型，为有序开展打击银行卡犯罪专项行动明确了重点目标。
一、积极重视打击银行卡犯罪专项行动
我行领导自始至终高度重视此次专项行动，并请市公安局相关部门的负责人为我们讲解我市开展打击银行卡犯罪专项行动的工作情况，及我市近阶段诈骗案件的情况，介绍分析了诈骗案件的类型、特点，总结出防范意见，并加强与我市公安机关的协作配合，充分整合资源，形成工作合力，巩固和健全公安、金融部门联合整治银行卡违法犯罪工作机制，不断拓展联合整治银行卡违法犯罪工作机制的广度和深度。
二、加强协调与部署
我支行积极主动与xxx门进行协调，就联合打击银行卡犯罪专项行动相关事项进行沟通。一是召开了专项行动协调会议，就行动目标、行动重点、组织机构及职责分工等事项进行了商榷。二是建立组织机构。成立以余杭区打击银行卡犯罪专项行动工作领导小组，并下设办公室，负责对全区打击银行卡犯罪专项行动的统筹与协调工作。三是联合拟定了行动方案。根据省公安厅和杭州中支《关于印发〈浙江省打击银行卡犯罪专项行动实施方案〉的通知》精神，结合辖区实际，拟定了《余杭区打击银行卡犯罪专项行动实施方案》，报双方领导汇签后下发各银行业金融机构实施。
三、建立协调机制
为加强对全区银行卡犯罪专项行动的打击力度，我支行与公安、银行业金融机构等部门建立了多层次的长效协作机制，以促进辖区打击银行卡犯罪活动的有效开展。
一是建立信息通报机制。在整个专项行动过程中，要求公安、人民银行、银行业金融机构等部门要及时收集、整理、汇总专项行动的各类信息，并通过多种途径传送给相关单位或部门，实现信息的共享，有效地促进专项行动顺利开展。
二是建立银行卡违法犯罪活动信息共享机制。与当地xxx门建立银行卡违法犯罪活动信息共享制度，以加大对银行卡违法犯罪活动的打击力度和防范工作。同时，通过结算专管员例会、信息提示等形式，及时向辖区金融机构提示银行卡违法犯罪新动向，提高防范能力。及时组织辖区商业银行与xxx门建立银行卡案件移送、协查、通报及信息交流机制，提高打击银行卡犯罪的效能。
一、提高政治站位，统筹协调推进
二、加强学习交流，提升审判质效
三、充分发挥职能，依法“快审快判”
严格执行刑法及相关司法解释，把好事实证据关和法律适用关，全面审查证据，准确认定犯罪事实和情节。贯彻宽严相济刑事政策，结合认罪态度和悔罪表现，区别对待，科学量刑，确保罚当其罪。对于犯罪团伙中的组织、指挥、策划者和骨干分子，以及具有从重处罚情节的，坚决依法予以从严从重打击;对于具有从轻、减轻处罚情节且积极赔偿损失、认罪悔罪的，依法从轻或减轻处罚的同时，严格控制、掌握适用缓刑的范围和条件。目前已审结x件x人，判处五年以上重型犯x人，共计退赔x万余元，判处罚金x万元。特别是，审结了备受社会各界关注的牛某某等x人重大电信诈骗案，有力打击和震慑了犯罪分子。
四、加大宣传防范，营造浓厚氛围
三、工作要求
2、加强协调，密切配合。各企业、各股室、企业服务中心一是要严格执行园区管委会统一协调、相互配合的联调联动机制，形成强大合力。
二是要积极与公安、银行、金融、电信等部门沟通联系，推动建立健全防范电信诈骗工作联动机制，形成防范电信诈骗宣传教育整体合力，共同预防各类诈骗案件的发生。
3、严明纪律，强化责任。根据“一岗双责”“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责” 的原则，严格落实宣传工作责任。凡在重点敏感时段发生去京访、赴省集体访的一律实行通报，并实行奖惩措施，如造成重大不良影响的，实行责任倒查，按照相关“问责”制度，视情追究案件包案领导和责任人员的责任。
4、严格值班，强化信息。各企业、各股室、企业服务中心要进一步加强情报信息的搜集、研判、报送和处置工作。要落实24 小时值班和信息“零报告”制度(重点敏感时段每天下午 4 时向党政办报告)，对本辖区、本部门发生的重大信访问题等重要信息随时报告。及时提供辖区内上访人员动态，掌握工作主动权。
开展“防范电信诈骗宣传”的活动方案 随着社会的发展和信息技术的不断进步，各种新型电信诈骗犯罪形式层出不穷，高校已成为电信诈骗犯罪的主要侵害群体， 开展“防范电信诈骗宣传”的活动方案。
一、 组织领导 本次活动由刑警支队反电诈中心牵头，我校保卫处具体负责，学生处、校团委、二级学院共同组织。本次活动办公室设在学校保卫处。
二、 活动时间 反电诈宣传从20_年10月下旬至11月下旬，为期一个月。
三、 活动形式 开展多种形式的防范电信诈骗进校园宣传活动。
一、工作目标
二、组织领导
三、时间安排
利用春节期间外出人员返乡、临近春节诈骗活动猖獗的.重要时期，开展针对性的法治宣传教育，集中宣传时间为20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣传活动后，将“防诈骗、不参与”宣传工作常态化。
四、工作重点
(一)预防不法分子打着扶贫旗号的敛财诈骗;
(二)预防不法分子冒充国家机关工作人员的敛财诈骗;
(三)预防不法分子以高额回报为诱饵的集资诈骗;
(四)预防不法分子通过微信、短信的敛财诈骗;
(五)预防不法分子冒充亲友的敛财诈骗;
(六)预防不法分子以保健为名诱骗老人钱财的诈骗。
五、工作措施
(一)利用电视台等主流谋体开展宣传;
(二)利用微信、短信等新媒体开展宣传;
外出人员再摸排。xx镇充分利用村组干部、驻村干部、帮扶干部力量，以村(社区)为单位，以户为底数，按照“村(社区)不漏组(楼栋)、(楼)组不漏户、户不漏人”的原则，采取逐户走访排查的方式，广泛发动群众、组织群众、依靠群众，对所有外出务工人员进行深入细致摸排，重点对在广西、云南、缅甸务工人员及有意向外出广西、云南、缅甸务工的人员信息进行每日摸排统计上报。
重点人员再跟踪。xx镇切实加强对广西、云南、缅甸等重点务工人员对接联系，准确掌握其务工地点及日常流动情况，加强日常跟踪联系，提高其对诈骗行为的识别能力。对正在缅北的务工人员则千方百计进行劝返，想法设法让其顺利返乡，对即将外出广西、云南、缅甸务工的人员，通过涉缅涉诈案例宣传，及时劝阻，确保生命财产安全。
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